腾达建设(600512) 最新公司公告|查股网

						腾达建设集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2010年10月15日在浙江省台州市路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室召开。应参加会议董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长叶洋友先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
　　一、选举叶洋友先生为公司董事长，选举叶立春先生、叶小根先生为公司副董事长。任期均为三年（自2010年10月至2013年10月）。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、根据董事长的提名，聘任叶林富先生为公司总经理。任期为三年（自2010年10月至2013年10月）。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、根据总经理提名，聘任叶立春先生、叶小根先生、叶洋增先生、徐君明先生为公司副总经理。任期均为三年（自2010年10月至2013年10月）；
　　根据总经理提名，聘任辛晓东先生为公司审计总监，季书战先生为公司总会计师。任期均为三年（自2010年10月至2013年10月）；
　　根据总经理提名，聘任孙连祖先生为公司总工程师。任期为三年（自2010年10月至2013年10月）；
　　根据董事长提名，聘任徐笑白女士为公司董事会秘书。任期为三年（自2010年10月至2013年10月）。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司独立董事发表独立意见如下：上述总经理、副总经理、审计总监、总会计师、总工程师、董事会秘书人选具备相应的任职资格，符合所聘任岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况；上述人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意上述聘任事项。
　　聘任张龙先生为公司证券事务代表。任期为三年（自2010年10月至2013年10月）。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、《关于选举董事会专业委员会成员的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司第六届董事会各专业委员会构成如下：
　　1、战略发展委员会
　　独立董事委员：张军、张维宾；非独立董事委员：叶洋友
　　主任：叶洋友
　　2、审计委员会
　　独立董事委员：张维宾、胡华伟；非独立董事委员：叶立春
　　主任：张维宾
　　3、提名委员会
　　独立董事委员：张军、胡华伟；非独立董事委员：叶小根
　　主任：张军
　　4、薪酬与考核委员会
　　独立董事委员：张维宾、胡华伟；非独立董事委员：叶林富
　　主任：胡华伟
　　特此公告
　　腾达建设集团股份有限公司董事会
　　2010年10月15日
　　附件1：高管简历
　　叶林富：男，44岁，工商管理硕士，高级经济师，台州市人大代表，中国工程建设高级职业经理人。1985年参加工作，曾任浙江黄岩市政工程公司副经理，1995年-1998年任本公司董事、副总经理，1998年至今任公司董事、总经理，上海市浙江商会执行副会长、浙江省青年企业家协会副会长等职务。被评为浙江省十大杰出青年、浙江省优秀建筑企业经理、台州市首届劳动模范等荣誉称号。
　　叶立春：男，55岁，高中，中共党员，工程师，一级建造师。1972年在浙江黄岩市政工程公司参加工作，1980年至1983年担任浙江省黄岩县路东乡工办会计，1984年任浙江黄岩市政工程公司副总经理，1995年至1998年任本公司副董事长、总经理，1998年至今任本公司副董事长、副总经理。
　　叶小根：男，59岁，高中，中共党员，高级经济师，一级建造师。1972年在浙江黄岩市政工程公司参加工作，曾任该公司副总经理。1995年至今，任本公司副董事长、副总经理。
　　叶洋增：男,55岁,高中，中共党员，工程师，一级建造师。1995年-2001年任本公司董事，2001-2006任本公司监事，2006年7月至今任本公司副总经理。
　　徐君明：男，54岁，高中，工程师，一级建造师。曾历任本公司董事、监事长。2004年10月与2008年3月起至今先后任本公司副总经理和董事。
　　辛晓东：男，64岁，大专，会计师。历任冶金部九零五厂会计科长、浙江省黄岩市审计局副局长，2000年-2008年7月任本公司财务总监。2008年7月至今任公司审计总监。
　　季书战：男，42岁，会计专业硕士，高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师。曾任中国华源生命产业有限公司事业部副总会计师，上海医疗器械（集团）有限公司总会计师。2008年4月至今任公司总会计师。
　　孙连祖：男，50岁，本科，高级工程师。历任上海市第二市政工程公司205队技术员、上海市第二市政工程公司工程部主任工程师、浙江黄岩市政工程公司副总工程师，1999年3月至今任本公司总工程师。
　　徐笑白：女，48岁，工商管理硕士，民建会员。1996年8月至2006年11月7日任上海开开实业股份有限公司董事会秘书。2006年11月9日至今任本公司董事会秘书。
　　附件2：证券事务代表简历
　　张龙  男1983年出生，本科学历, 共青团员。曾在联合证券长江西路营业部任投资经理。2008年7月至今任公司证券事务代表。