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						腾达建设集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告
　　
　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、重要内容提示：
　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；
　　●本次会议没有新的提案提交表决。
　　二、会议的召开情况
　　1、会议召开时间
　　现场会议召开时间：2010年10月15日(星期五)上午9:30
　　网络投票时间：2010年10月15日（星期五）
　　上午9:30—11:30下午13:00—15:00
　　2、现场会议召开地点
　　浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室。
　　3、会议召开方式
　　采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：董事长叶洋友先生
　　6、本次大会的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　三、会议的出席情况
　　出席本次股东大会的股东及股东代表133人，代表公司股份数208024651股，占公司总股本的28.23%。其中：出席现场会议的股东及股东代表21人，代表公司股份数205437467股，占公司总股本的27.88%；通过网络投票的股东及股东代表112人，代表公司股份数2587184股，占公司总股本的0.35%。
　　董事长叶洋友先生主持本次会议，公司董事、监事和及部分高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了会议。
　　四、提案的审议和表决情况
　　股东大会通过记名投票方式，对审议的议案进行表决并通过决议如下：
　　1、《关于董事会换届选举的议案》
　　1-1、选举叶洋友先生为公司第六届董事会董事
　　同意206121151股，占出席会议表决权的99.08%;反对1599400股，占出席会议表决权的0.77%;弃权304100股，占出席会议表决权的0.15%。
　　1-2、选举叶立春先生为公司第六届董事会董事
　　同意206582651股，占出席会议表决权的99.31%;反对1061400股，占出席会议表决权的0.51%;弃权380600股，占出席会议表决权的0.18%。
　　1-3、选举叶小根先生为公司第六届董事会董事
　　同意206528751股，占出席会议表决权的99.28%;反对1060300股，占出席会议表决权的0.51%;弃权435600股，占出席会议表决权的0.21%。
　　1-4、选举叶林富先生为公司第六届董事会董事
　　同意206557751股，占出席会议表决权的99.29%;反对1041300股，占出席会议表决权的0.50%;弃权425600股，占出席会议表决权的0.21%。
　　1-5、选举叶洋增先生为公司第六届董事会董事
　　同意206555951股，占出席会议表决权的99.29%;反对1033100股，占出席会议表决权的0.50%;弃权435600股，占出席会议表决权的0.21%。
　　1-6、选举陈华才先生为公司第六届董事会董事
　　同意206153451股，占出席会议表决权的99.10%;反对1316400股，占出席会议表决权的0.63%;弃权554800股，占出席会议表决权的0.27%。
　　1-7、选举张军先生为公司第六届董事会独立董事
　　同意206582751股，占出席会议表决权的99.31%;反对884600股，占出席会议表决权的0.43%;弃权557300股，占出席会议表决权的0.26%。
　　1-8、选举张维宾女士为公司第六届董事会独立董事
　　同意206153451股，占出席会议表决权的99.10%;反对1316400股，占出席会议表决权的0.63%;弃权554800股，占出席会议表决权的0.27%。
　　1-9、选举胡华伟先生为公司第六届董事会独立董事
　　同意206590751股，占出席会议表决权的99.31%;反对886100股，占出席会议表决权的0.43%;弃权547800股，占出席会议表决权的0.26%。
　　2、《关于监事会换届选举的议案》
　　2-1、选举项兆云先生为公司第六届监事会监事
　　同意206380851股，占出席会议表决权的99.21%;反对882600股，占出席会议表决权的0.42%;弃权761200股，占出席会议表决权的0.37%。
　　2-2、选举杨希先生为公司第六届监事会监事
　　同意206401351股，占出席会议表决权的99.22%;反对862100股，占出席会议表决权的0.41%;弃权761200股，占出席会议表决权的0.37%。
　　上述2位监事与经公司职工代表民主选举的职工代表监事杨九如先生组成公司第六届监事会。
　　3、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　同意206317248股，占出席会议表决权的99.18%;反对1140300股，占出席会议表决权的0.55%;弃权567103股，占出席会议表决权的0.27%。
　　三、律师见证情况
　　本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师见证并出具《2010年第三次临时股东大会法律意见书（TCYJS2010H273号）。该所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、公司董事签字的2010年第三次临时股东大会决议；
　　2、浙江天册律师事务所对本次会议出具的法律意见书；
　　3、本次会议资料。
　　特此公告。
　　腾达建设集团股份有限公司
　　2010年10月15日