腾达建设(600512) 最新公司公告|查股网

						腾达建设集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于2010年9月26日下午3：00在上海市浦东新区向城路58号11楼公司上海分公司会议室召开，本次会议通知已于2010年9月14 日以邮件、电话的方式全部发出并确认。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事长杨晖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经监事会审议通过决议如下：
    一、《关于监事会换届选举的议案》
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    公司第五届监事会将于2010年10月任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行换届选举,组建公司第六届监事会。公司第六届监事会由3名监事组成，其中1名由职工代表担任。经公司股东推荐,监事会提名项兆云、杨希为第六届监事会监事候选人，提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
    根据公司章程规定，由职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。经公司职工代表民主选举，杨九如先生为公司第六届监事会由职工代表担任的监事。监事任期3年，自2010年第三次临时股东大会选举通过股东监事之日起计算。
    公司对第五届监事会成员任职期间的工作表示真诚感谢！
    二、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益,根据证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集资金管理制度》规定，在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将该部分闲置募集资金15,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过 6个月，即从2010年10月24日至2011年4月23日止，到期将归还到募集资金专用账户。
    董事会承诺：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常运行。
    本议案将提交2010年第三次临时股东大会审议。
    特此公告
    腾达建设集团股份有限公司监事会
    2010年9月26日
    附：监事候选人简历
    项兆云，男，57岁，中共党员，高中学历，工程师。1984年至今担任本公司杭州分公司工程部副经理，2006年6月至今任本公司监事。
    杨希，男，33岁，大专学历。2000年7月至2006年5月任公司财务部主办会计，2006年5月至今任公司财务部副经理，2005年10月至今兼任杭州钱江四桥经营有限公司财务部经理。
    职工代表担任的监事简历
    　　杨九如，男，32岁，中共党员，大专学历。2005年加盟腾达建设集团股份有限公司，2008年至今任腾达建设集团股份有限公司办公室副主任。