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						国药集团药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    国药集团药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2010年8月19日以书面形式发出，会议于2010年9月3日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九名，实际参加董事九名，其中三名独立董事参加了会议，并将会议审议议案提交了公司监事和高级管理人员，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    本次会议审议并通过了如下决议：
    一、 以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过选举李智明同志为公司董事长（法定代表人）的议案。
    二、 以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过选举董事会各专门委员会委员的议案。
    董事会战略委员会主任委员：李智明，委员：付明仲、范邦翰、陈长清、牛维麟、王欣新、姚焕然；
    董事会提名委员会主任委员：王欣新，委员：付明仲、李智明、牛维麟、姚焕然；（独立董事担任主任委员并占多数）
    董事会审计委员会主任委员：姚焕然，委员：范邦翰、吕致远、牛维麟、王欣新；（独立董事担任主任委员并占多数）
    董事会薪酬与考核委员会主任委员：牛维麟，委员：付明仲、刘勇、王欣新、姚焕然。（独立董事担任主任委员并占多数）
    特此公告。
    国药集团药业股份有限公司
    　　2010年9月4日