黑牡丹(600510) 最新公司公告|查股网

						黑牡丹（集团）股份有限公司五届十三次董事会决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    黑牡丹（集团）股份有限公司（以下称"公司"）五届十三次董事会于2010年9月29日上午9:30在常州召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和部分高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长胥大有先生主持。会议审议并作如下决议：
    一、以6票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避审议通过《关于关联交易的议案》。
    同意将常州新铁投资发展有限公司（以下简称"新铁公司"）截至2010年7月31日全部代垫的常州北部新城高铁片区土地前期开发项目的土地前期开发成本支出预计842,335,872.04元结转到公司，该笔款项的最终结转金额以常州市新北区财政局审定的金额为准，并授权经营层与新铁公司签署相关协议。具体内容详见2010年10月8日公告在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《黑牡丹（集团）股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2010-028。
    审议该议案时，关联董事胥大有、王立、李里千回避表决，6名非关联董事均同意该项议案。
    公司独立董事对上述关联交易事项事前表示认可，事后发表了独立意见。公司独立董事认为：本次关联交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于推动北部新城高铁片区土地前期开发，同时，还将避免同业竞争，本次交易符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益；本次关联交易对公司及全体股东公平、合理；本次关联交易以审计报告结果为参考依据确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则及相关法律法规的规定，不存在损害公司和非关联股东的利益的行为。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
    同意公司为全资子公司常州新希望农业投资发展有限公司向中国工商银行常州分行、中国建设银行常州分行等银行申请的总额95000万元银行贷款提供担保，期限不超过6.5年。
    董事会授权公司经营层办理担保相关事宜。
    具体内容详见2010年10月8日公告在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《黑牡丹（集团）股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：2010-029。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加银行贷款授信额度的议案》。
    同意公司增加银行综合授信额度总计50500 万元。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。
    公司定于2010年10月25日（星期一）召开公司2010年第三次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
    （一）会议召开时间：2010年10月25日上午9点
    （二）会议召开地点： 常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室
    （三）会议方式：现场表决
    （四）召集人：公司董事会
    （四）会议审议以下议案：
    1、关于关联交易的议案；
    2、关于为全资子公司提供担保的议案；
    3、关于增加银行贷款授信额度的议案。
    以上议案的详细内容请见上交所网站（http://www.sse.com.cn）
    （五）出席会议对象：
    1、凡2010年10月15日下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的，可以书面委托他人代为出席；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。
    （六）会议登记方法：
    1、请符合上述条件的股东于2010年10月18日办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。
    时间：上午：8：00--11：30 下午：13：00--17：00
    2、登记地点：公司董事会办公室
    电话：0519-88136510
    传真：0519-88109996-363
    联系人：周明 肖秀丽
    地址：江苏省常州市劳动中路80号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室
    邮编：213004
    （七）其他事项：与会股东食宿、交通费自理，会期半天。
    五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事会专门委员会人员调整的议案》。
    因公司原董事张国兴先生应经辞去公司审计委员会和薪酬委员会职务，为保证公司第五届董事会专业委员会的有效运作，董事会专门委员会作如下调整：
    调整前：
    审计委员会由宋常、贾路桥、曹慧明、王立、张国兴组成，其中宋常担任主任委员；
    薪酬委员会由曹慧明、宋常、贾路桥、张国兴、邓建军组成，其中曹慧明担任主任委员。
    调整后：
    审计委员会由宋常、贾路桥、曹慧明、王立、任起峰组成，其中宋常担任主任委员；
    薪酬委员会由曹慧明、宋常、贾路桥、任起峰、邓建军组成，其中曹慧明担任主任委员。
    特此公告。
    黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
    2010年10月8日
    附件:授权委托书
    授权委托书
    兹委托 （身份证号码 ）代理我公司（本人）出席黑牡丹（集团）股份有限公司2010年第三次临时股东大会，按以下权限行使股东权利：
    1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
    2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
    3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
    4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
    5、对1-4项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
    委托人：（签名或盖章）
    委托人身份证号码或营业执照注册号：
    委托人持股数：
    委托人股东账号：
    委托日期：
    　　有效期限：