黑牡丹(600510) 最新公司公告|查股网

						黑牡丹（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、表决方式：采取现场投票的方式
    3、现场会议召开时间为：2010年8月13日上午9:30
    4、现场会议召开地点：江苏省常州市劳动中路80号公司一楼会议室
    5、主持人：董事长 胥大有先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席现场会议并投票的股东及授权代表8人，代表有表决权股份556,824,709股，占公司总股本的69.99%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，律师代表列席了本次会议。
    四、会议议案审议和表决情况
    本次会议采用现场记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：
    1、关于增补公司董事的议案
    审议通过增补任起峰先生为公司第五届董事会独立董事。
    表决结果：同意556,824,709股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市嘉源律师事务所上海分所律师王元先生、方兴顺先生现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    六、备查文件
    1、黑牡丹（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议决议；
    2、北京嘉源律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
    　　二O一O年八月十四日