上海能源(600508) 最新公司公告|查股网

						上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第9次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第9次会议于2010年11月12日在上海虹杨宾馆2楼会议厅召开。会议应到董事11人，实到6人，委托出席5人（其中：独立董事刘炯天先生书面委托独立董事董化礼先生出席并表决，独立董事吴跃武先生书面委托独立董事董化礼先生出席并表决，董事杨世权先生书面委托董事高建军先生出席并表决，董事许大雄先生书面委托董事义宝厚先生出席并表决，姜华先生书面委托董事许之前先生出席并表决），公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事高建军先生主持会议。
    会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案，选举董事高建军先生为公司第四届董事会董事长；
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    公司4名独立董事对本议案发表了独立意见：高建军先生担任公司第四届董事会董事长的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意高建军先生担任公司董事长。
    二、审议通过关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案，调整后的董事会专门委员会成员如下：
    战略委员会：由5名董事组成，高建军先生担任主任委员，贾成炳、吴跃武、义宝厚和许大雄4位先生任委员；
    薪酬与考核委员会：由5名董事组成，贾成炳先生担任主任委员，刘炯天、吴跃武、高建军和姜华4位先生任委员；
    审计委员会：由5名董事组成，董化礼先生担任主任委员，刘炯天、吴跃武、许之前、姚惠兴4位先生任委员。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    附件：高建军先生简历
    上海大屯能源股份有限公司董事会
    二〇一〇年十一月十二日
    附件
    高建军先生简历
    　　高建军先生，汉族，山东临沂人，1958年10月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师，享受政府特殊津贴，中共党员。1978.9-1982.7，山东矿业学院采矿工程专业学习；1982.7-1986.11，煤炭科学研究总院人事处、新技术推广处干部；1986.11 1993.12，中国统配煤矿总公司办公厅、煤炭部办公厅副处级秘书；1993.12 1999.1，中煤进出口总公司人事处处长；1999.1 2000.3，中煤进出口集团公司生产本部本部长；2000.3 2003.7，中煤进出口集团公司人力资源部主任；2003.7 2004.7，中煤能源集团公司人力资源部主任；2004.7 2006.9，中煤能源集团公司企业发展总部总经理；2005.3 2006.9，中煤能源集团公司总经理助理；2006.8 至今，中国中煤能源股份有限公司副总裁；2009.9 至今，中国中煤能源集团有限公司党委委员；2010年10-至今，大屯煤电（集团）有限责任公司董事、董事长、党委副书记，2010年10-至今，上海大屯能源股份有限公司总经理。