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						上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第7次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第7次会议于2010年8月13日在上海虹杨宾馆召开。应到董事11人，实到9人，委托出席2人（其中：独立董事贾成炳先生书面委托独立董事董化礼先生出席并表决，独立董事刘炯天先生书面委托独立董事董化礼先生出席并表决），公司部分监事及高管人员列席了会议，公司董事长李馥友先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议所审议的涉及关联交易的议案，事前已取得公司4名独立董事同意提交董事会审议的书面认可。
    会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过关于公司2010年半年度报告的议案。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过关于投资建设研发中心项目的议案。
    为提升公司产品研发能力，改善公司技术创新环境，提高公司核心竞争力，进一步增强发展后劲，同意公司投资建设研发中心项目。研发中心项目估算总投资为23876万元，建筑规模合计39890平方米。其中：研发楼共建15层，建筑面积26690平方米，投资估算15976万元；会议中心建筑面积13200平方米，投资估算7900万元。研发中心拟建于沛县新城区，南临萧何路，西临汉源大道，占地11.04公顷，合计165.6亩。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了关于公司与中煤平朔煤业有限责任公司签订关联交易协议的议案。
    为充分发挥各自资源优势，提高效益和效率，同意公司与中煤平朔煤业有限责任公司（以下简称平朔煤业）签订《中煤平朔煤业有限责任公司安太堡井工矿生产承包运营协议》。该协议的结算价格基础如下：开采煤炭的合同单价按照公司吨煤成本为基础，采取原煤吨煤生产人工费单价承包方式，以具体签订的合同价格为标准；零星工程价格，根据国家及江苏省建设工程预算定额、费用标准及相关政策计取。2010年，本公司预计可从该承包事项中取得劳务服务收入12000万元。
    中国中煤能源股份有限公司持有公司62.43%股权，为公司控股股东。中国中煤能源股份有限公司下属全资子公司平朔煤业，为公司关联方，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司6名关联董事对本议案的表决进行回避。
    公司4名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示同意。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票（其中：独立董事同意4票，反对0票，弃权0票）
    特此公告。
    上海大屯能源股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月十三日