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						上海大屯能源股份有限公司第四届监事会第6次会议决议公告 
　　上海大屯能源股份有限公司第四届监事会第6次会议于2010年8月13日上午在上海虹杨宾馆2楼会议室召开。会议应到监事8人，实到8人，公司监事会主席梁云先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议审议通过以下决议：
　　一、审议通过《关于公司2010年半年度报告审核意见的议案》。
　　公司2010年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与2010年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于投资建设研发中心项目的议案》。
　　公司投资建设研发中心项目，决策程序符合国家法律、法规、和公司章程的规定；项目建成后，有利于公司提升自主创新能力，提高生产管理效率，增强公司市场竞争力和发展后劲，符合公司长远发展和全体股东的整体利益。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于公司与中煤平朔煤业有限责任公司签订关联交易协议的议案》。
　　本次关联交易协议遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则；交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的规定；关联交易的价格公平、合理，没有损害公司和股东利益的行为，没有造成公司资产的流失。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《关于2010年上半年董事及高级管理人员执行公司职务情况的议案》。
　　公司董事、高级管理人员始终遵守诚信原则，认真、勤勉地履行公司章程赋予的职责，认真组织实施股东大会和董事会的各项决议，决策程序合法，运作规范，成绩显著，较好地完成了公司2010年上半年度生产经营计划。
　　监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律法规和公司章程的行为，也未发现有损害公司和股东利益的行为。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　上海大屯能源股份有限公司监事会
　　二〇一〇年八月十三日