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						方大特钢科技股份有限公司2010年第七次临时股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、会议召开情况
　　1、现场会议召开时间：2010年9月29日
　　2、会议地点：南昌市青山湖区冶金大道475号公司会议室
　　3、召开方式：本次股东会采取现场投票的方式
　　4、会议召集：公司董事会
　　5、会议主持：董事长钟崇武
　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
　　二、会议出席情况
　　出席会议股东总体情况：现场投票表决的股东及股东代理人共3人，代表股份468,902,046股，占公司总股本684,489,729股的68.50%。
　　公司部分董事及见证律师参加了本次会议。
　　三、提案审议情况
　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过《关于2010年半年度公司利润分配预案》。
　　投票表决情况：同意468,902,046股，反对0股，弃权0股，赞成股占出席会议表决权股份总数的100%；
　　同意公司进行资本公积金转增股本，具体分配方案为：以684,489,729股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增9股，合计转增股本616,040,756股。转增股本后公司总股本变更为1,300,530,485股。
　　四、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所：江西华邦律师事务所
　　（二）律师：方世扬、罗小平
　　（三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　方大特钢科技股份有限公司
　　2010年9月30日