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						新疆库尔勒香梨股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议没有否决提案的情况；
    ● 本次会议没有新提案提交表决。
    新疆库尔勒香梨股份有限公司（下称"本公司"）2010年第二次临时股东大会于2010年11月17日上午在公司本部二楼会议室召开。关于召开本次临时股东大会会议通知的公告已刊登于2010年10月27日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,出席会议的股东及股东代表1人，共计代表股份37,255,813股，占公司股份总数147,706,873股的25.22%；公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，会议由董事长刘建文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、审议关于公司部分资产委托经营管理的议案；
    经参会股东审议、表决，通过关于公司部分资产委托经营管理的议案。
    表决结果如下：
    同意票37,255,813股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
    反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
    弃权票 0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
    二、审议关于公司修订《公司章程》部分条款的议案。
    经参会股东审议、表决，通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
    表决结果如下：
    同意票37,255,813股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
    反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
    弃权票 0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
    本次会议由新疆赛德巨臣律师事务所司国强律师、崔宏飞律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司二〇一〇年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
    特此公告。
    新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
    　　二○一○年十一月十七日