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						新疆库尔勒香梨股份有限公司2009年年度股东大会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议没有否决提案的情况；
    ● 本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    新疆库尔勒香梨股份有限公司（下称"本公司"）2009年年度股东大会于2010年3月28日上午在公司本部二楼会议室召开。关于召开本次年度股东大会会议通知的公告已刊登于2009年3月6日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,出席会议的股东及股东代表4人，共计代表股份37,468,565股，占公司股份总数147,706,873股的25.367%；公司全体董事及部分监事、高管列席了会议，会议由董事长刘建文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    （一）审议公司《2009年度董事会工作报告》的议案；
    表决情况：同意票37,468,565股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
    表决结果:此项议案已获到会股东(包括股东代理人)所持表决权全票通过。
    （二）审议公司《2009年度监事会工作报告》的议案；
    表决情况：同意票37,468,565股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
    表决结果:此项议案已获到会股东(包括股东代理人)所持表决权全票通过。
    （三）审议公司《2009年度报告全文》及《报告摘要》的议案。
    表决情况：同意票37,468,565股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
    表决结果:此项议案已获到会股东(包括股东代理人)所持表决权全票通过。
    （四）审议公司《2009年度财务决算报告》的议案；
    表决情况：同意票37,468,565股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
    表决结果:此项议案已获到会股东(包括股东代理人)所持表决权全票通过。
    （五）审议公司2009年度利润分配方案的预案；
    表决情况：同意票37,468,565股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
    表决结果:此项议案已获到会股东(包括股东代理人)所持表决权全票通过。
    （六）审议公司续聘2010年度审计机构的议案；
    表决情况：同意票37,468,565股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
    表决结果:此项议案已获到会股东(包括股东代理人)所持表决权全票通过。
    （七）审议公司修改《董事、监事及高管人员津贴》的议案。
    表决情况：同意票37,468,565股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
    表决结果:此项议案已获到会股东(包括股东代理人)所持表决权全票通过。
    三、律师见证情况
    公司董事会聘请了新疆赛德巨臣律师事务所律师出席见证了本次股东大会会议，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司二〇〇九年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    特此公告。 
    新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
    　　二○一○年三月二十八日