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						新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届监事会第二次会议于2010年3月3日在新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水大酒店五楼会议室召开。本次监事会通知及文件于2010年2月21日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事。公司监事会成员5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席郭蕙荣女士主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成决议：
　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2009年度监事会工作报告》的议案；
　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司总部及分公司部分资产报损的议案；
　　2009年底，公司对总部及分公司的实物资产进行了盘点、清查，通过盘点、清查，发现部分资产已损坏、无法维修且无使用价值,同意对此部分资产作报损处理，报损金额为16916.01元，其中:公司总部15802.91元,主要为办公设备、办公家具及低值易耗品；园艺分公司1063.10元,主要为库存材料;美食街管理分公司50元,为低值易耗品。
　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于对分公司部分资产作全额减值损失处理的议案;
　　由于销售品评样品、销售扣点费用、销售终端跑单三种情形，导致公司下属果业分公司2005年-2007年发生的合计2,113.75元部分业务欠款无法收回，截止本年度12月份，此笔应收账款已确认无法收回，同意做全额减值损失处理。
　　四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2009年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；
　　五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2009年度财务决算报告》的议案；
　　六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过2009年度利润分配方案的预案；
　　经五洲松德联合会计师事务所审计,公司本年度归属于上市公司股东的净利润为31,726,753.75元。截止2009年12月31日，公司经审计期末未分配利润为-126,370,444.54元，因此，公司2009年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
　　七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过续聘2010年度审计机构的议案。
　　公司同意续聘的五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度审计机构，聘期为一年。
　　上述一、四、五、六、七项议案需提交股东大会审议通过。
　　特此公告！
　　新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
　　二○一○年三月三日