西昌电力(600505) 最新公司公告|查股网

						四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2010年10月27日上午在四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室召开，应到会董事15人，实到13人，分别是：何永祥、古强、胡志忠、安旭源、邱永志、陈华明、杨承斌、赵庆复、刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙，董事杨博由于工作原因未能出席本次会议，书面授权委托董事邱永志代为行使表决权，董事吕必会由于工作原因未能出席本次会议，书面授权委托董事陈华明代为行使表决权。监事会主席周刚、监事兰翔、肖铭、田健康和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长何永祥主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议讨论，通过了如下议案：
　　一、公司2010年第三季度报告。
　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
　　二、2010年度生产经营业绩指标考核方案。
　　根据公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《四川西昌电力股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》（详见2010年6月19日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《西昌电力2010年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：临2010-22）和2010年4月26日公司六届十五次董事会制定的《关于下达2010年度生产经营考核指标的议案》（详见2010年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《西昌电力第六届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号：临2010-16），董事会薪酬与考核委员会制订了2010年度生产经营业绩指标考核方案：
　　1、公司经营班子成员每月按应发工资的30％扣取风险金，年终视业绩指标完成情况确定返还比例。全年完成公司业绩指标考核百分比合计达到100％，则全部返还风险金；未达到100％，则按比例扣减风险金。
　　2、全年完成公司业绩指标考核百分比合计达到100％，奖励经营班子基数为120万元；若业绩指标考核百分比合计达到100％且业绩考核利润实现数超过业绩考核指标再按超业绩考核利润指标数额的10％计提业绩奖奖励经营班子，分配结果报董事会备案。
　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
　　三、关于向中国工商银行凉山州分行申请借款的议案。
　　2010年底前公司在中国工商银行凉山州分行的一年期借款2笔共计4200万元将到期。为适应公司业务发展的需要，满足公司各项经营活动对资金的需求，上述借款到期后，公司拟继续向中国工商银行凉山州分行在4200万元额度内申请借款。借款期限和借款利率授权公司经营管理层根据具体情况确定，同时授权公司财务部办理借款相关手续以及向有管辖权的部门申请办理借款抵押物备案登记手续。
　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
　　四、关于转让沙湾公司股权事项进展情况的议案。
　　具体内容详见公司于2010年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川西昌电力股份有限公司出售资产公告》（公告编号：临2010-36）。
　　本项议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
　　五、关于召开2010年第三次临时股东大会的议案。
　　具体内容详见2010年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2010-37号《四川西昌电力股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。
　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
　　特此公告！
　　四川西昌电力股份有限公司董事会
　　2010年10月27日