华丽家族(600503) 最新公司公告|查股网

						华丽家族股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    华丽家族股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第十七次会议于2010年9月14日通过通讯表决方式召开，会议通知于2009年9月8日以书面送达及传真方式发出。本次会议应参加表决董事9位，实际收到董事表决9位，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，本次会议审议通过了如下决议：
    一、 审议通过《华丽家族股份有限公司放弃向特定对象非公开发行股票》的议案
    公司2009年第一次临时股东大会决议的非公开发行股票有效期截止至2010年9月15日，鉴于市场环境和政策环境的变化，公司放弃向特定对象非公开发行股票，并在未来三个月内不再讨论非公开发行股票事项。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
    二、 审议通过《金鑫辞去董事会审计委员会委员并选举狄自中担任审计委员会委员》的议案
    公司董事金鑫辞去公司董事会审计委员会委员一职，经公司董事长王伟林先生推举公司董事狄自中担任审计委员会委员。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
    华丽家族股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年九月十四日