安徽水利(600502) 最新公司公告|查股网

						安徽水利开发股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2010年8月30日上午在公司总部一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议认真审议了本次会议的所有议案，经与会董事表决，通过如下决议：
　　一、审议通过了《关于向渤海银行股份有限公司申请1亿元综合授信的议案》，同意向向渤海银行股份有限公司申请人民币1亿元综合授信，授信期限1年。
　　赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　二、审议通过了《关于投资设立滁州市和顺实业发展有限公司的议案》，同意出资5000万元，投资设立滁州市和顺实业发展有限公司（暂定），具体内容详见对外投资公告（一）。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　三、审议通过了《关于投资设立马鞍山市和顺实业发展有限公司的议案》，同意出资1600万元与安徽仨祥商贸有限公司共同投资设立马鞍山市和顺实业发展有限公司（暂定），具体内容详见对外投资公告（二）。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　四、审议通过了《关于投资设立安徽和顺物业管理有限公司的议案》，同意出资500万元，投资设立安徽和顺物业管理有限公司（暂定）。安徽和顺物业管理有限公司（暂定）：注册资本500万元，全部由本公司投资，注册地址：蚌埠市，经营范围：物业管理，物业咨询，房屋中介服务。投资设立该公司主要为本公司所开发房地产项目提供物业管理服务，通过打造优质的物业服务品牌，提升公司房地产品牌价值，从而实现综合收益最大化。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　五、审议通过了《关于取消收购滁州运通投资有限公司股权的议案》，同意取消收购滁州运通投资有限公司股权。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　安徽水利开发股份有限公司董事会
　　二○一○年八月三十日