安徽水利(600502) 最新公司公告|查股网

						安徽水利开发股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　安徽水利开发股份有限公司第五届董事会第三次会议于2010年7月19日上午以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。与会董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：
　　一、审议通过了《关于投资设立安徽普达建设工程有限公司的议案》。同意出资人民币600万元在合肥市投资设立全资子公司“安徽普达建设工程有限公司”。赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　二、审议通过了《关于向中国民生银行合肥分行申请人民币1亿元综合授信的议案》。同意公司向中国民生银行合肥分行申请人民币1亿元综合授信，期限一年。赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　安徽水利开发股份有限公司董事会
　　二○一○年七月十九日