航天晨光(600501) 最新公司公告|查股网

						航天晨光股份有限公司三届二十一次董事会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　航天晨光股份有限公司于2010年10月12日以传真方式通知公司全体董事、监事召开三届二十一次董事会，会议于2010年10月27日上午在公司科技大楼八楼811会议室召开，会议由公司副董事长吴启宏先生主持，会议应出席董事9名，实到董事6名（ 潘旭东、焦光明因工作原因分别委托王厚勇代为行使表决权；郭兆海因工作原因委托吴启宏代为行使表决权），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，通过如下决议：
　　一、审议通过《2010年三季度报告全文和正文》
　　9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《关于核销不良应收账款的议案》
　　9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司目前有254笔共计797.59万元的应收账款因债务人经济恶化、单位注销等原因，长期挂账已不能收回，事实上已形成呆坏账， 其中5年以上应收账款有213笔共计629.02万元，占总损失金额的78.86%，考虑到这些应收账款的坏账准备金大部分已经提足，催收成本和管理成本过高，长期挂账已无任何意义。鉴于上述情况，根据公司《不良应收账款核销管理暂行办法》的规定，公司相关部门将按照应收账款核销流程对上述应收账款逐笔进行申报和确认，并予以核销。上述账款核销后对损益影响总额为186.28万元。
　　三、审议通过《关于注销沈阳弹性元件厂的议案》
　　9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2009年公司出资收购了沈阳弹性元件厂整体产权，其整体产权包含两部分内容：一部分为弗莱希波·泰格金属波纹管有限公司（现已更名为沈阳晨光弗泰波纹管有限公司，以下简称弗泰公司）50%的股权；另一部分为沈阳弹性元件厂剩余资产（房屋、车库等）。公司购买其产权的目的主要是为了取得弗泰公司50%的股权。收购完成后，公司经过增资扩股现持有弗泰公司65%的股权。沈阳弹性元件厂已为停产状态，公司拟对其进行注销，相关事宜授权弗泰公司办理。
　　四、审议通过《关于注销昊晨公司的议案》
　　9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　根据国资委（国资发改革[2008]139号文）及航天科工集团（天工资[2009]112号文）有关文件精神，航天科工集团五级公司需进行清理。南京昊晨投资开发有限公司个人股权已于2009年7月全部转让给航天晨光股份有限公司。
　　综上所述，拟对南京昊晨投资开发有限公司进行注销，公司相关业务转入航天晨光股份有限公司新成立的资产经营管理分公司，公司所有资产、债权、债务一并转入航天晨光股份有限公司，相关交接手续正在办理过程中。
　　五、审议通过《关于审议《全面风险管理实施办法》的议案》
　　9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　为促进公司规范经营，有效防范和化解经营风险，公司根据国资委和科工集团相关要求，并结合公司实际情况，制订了《全面风险管理实施办法》。
　　六、审议通过《关于修订《经营者年薪分配办法》的议案》
　　9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　航天晨光股份有限公司
　　董事会
　　2010年10月29日