航天晨光(600501) 最新公司公告|查股网

						航天晨光股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    （一） 会议召开情况
    航天晨光股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年8月27日上午9时在公司科技大楼八楼三号会议室以现场方式召开，会议召集人为公司董事会，会议主持人为公司副董事长吴启宏先生。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    （二） 会议出席情况
    出席会议的股东及股东授权代表共 5人，代表公司股份152,520,746股，占公司有表决权股份总数324,403,000股的47.02%。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议情况
    会议审议并以记名投票方式，表决通过：《关于选举杨建武先生为公司董事的议案》。表决情况如下：
    同意152,520,746股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。
    三、律师见证意见
    本次股东大会经北京市众天律师事务所王半牧律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字的公司2010年第二次临时股东大会决议
    2、北京市众天律师事务所出具的法律意见书
    航天晨光股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月30日