航天晨光(600501) 最新公司公告|查股网

						航天晨光股份有限公司二○○九年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    重要内容提示: 
    ● 本次会议没有否决或修改议案的情况; 
    ● 本次会议没有新议案提交表决; 
    ● 本次会议以现场方式召开。 
    一、会议召开和出席情况 
    (一)会议召开情况航天晨光股份有限公司二○○九年度股东大会于2010年5月21日上午9时在公司办公大楼八楼三号会议室以现场方式召开,会议召集人为公司董事会, 
    会议主持人为公司董事长潘旭东先生。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。 
    (二)会议出席情况出席本次大会的股东及股东授权代表共计9人, 代表公司股份152,705,097股,占公司有表决权股份总数324,403,000股的47.07%。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
    二、议案审议情况会议审议并以记名投票方式,表决通过以下议案并形成决议: 
    1、审议通过《2009年度董事会工作报告》 
    表决结果:同意152,705,097股,占出席大会股东所持有表决权股数的100%; 
    反对0股,占出席大会股东所持有表决权股数的0%;弃权0股,占出席大会股东所持有表决权股数的0%。 
    2、审议通过《2009年度监事会工作报告》表决结果:同意152,705,097股,占出席大会股东所持有表决权股数的100%; 
    反对0股,占出席大会股东所持有表决权股数的0%;弃权0股,占出席大会股东所持2有表决权股数的0%。 
    3、审议通过《公司2009年度报告全文和摘要》表决结果:同意152,705,097股,占出席大会股东所持有表决权股数的100%; 
    反对0股,占出席大会股东所持有表决权股数的0%;弃权0股,占出席大会股东所持有表决权股数的0%。 
    4、审议通过《关于公司2009年财务决算和2010年财务预算的议案》表决结果:同意152,705,097股,占出席大会股东所持有表决权股数的100%; 
    反对0股,占出席大会股东所持有表决权股数的0%;弃权0股,占出席大会股东所持有表决权股数的0%。 
    5、审议通过《关于公司2010年为控股子公司贷款提供担保的议案》根据2010年度公司经营目标,并结合下属子公司年度预算,为确保正常经营生产的资金需求,公司将对下属七家子公司提供总额为15,900万元的银行贷款担保,具体为:南京晨光东螺波纹管有限公司9,000万元,南京晨光水山电液特装有限公司1,200万元,南京晨光森田环保科技有限公司1,200万元,北京晨光天云特种车辆有限责任公司500万元,黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司2,000万元,江苏晨鑫波纹管有限公司1,000万元,沈阳晨光弗泰波纹管有限公司1,000万元。 
    表决结果:同意152,705,097股,占出席大会股东所持有表决权股数的100%; 
    反对0股,占出席大会股东所持有表决权股数的0%;弃权0股,占出席大会股东所持有表决权股数的0%。 
    6、审议通过《公司2009年度利润分配方案》公司拟以2009年12月31日的总股本324,403,000股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),现金红利为32,440,300.00元,尚余可供股东分配利润63,761,137.44元,转入以后年度参与分配。 
    表决结果:同意152,705,097股,占出席大会股东所持有表决权股数的100%; 
    反对0股,占出席大会股东所持有表决权股数的0%;弃权0股,占出席大会股东所持有表决权股数的0%。 
    7、审议通过《关于公司2010年度关联交易总额的议案》表决结果:该项议案关联股东回避表决,同意210,287股,占出席大会非关联股东所持有表决权股数的100%;反对0股,占出席大会非关联股东所持有表决权股数的30%;弃权0股,占出席大会股东非关联股东所持有表决权股数的0%。 
    8、审议通过《关于继续聘请天健正信会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》表决结果:同意152,705,097股,占出席大会股东所持有表决权股数的100%; 
    反对0股,占出席大会股东所持有表决权股数的0%;弃权0股,占出席大会股东所持有表决权股数的0%。 
    9、审议通过《关于监事辞职的议案》因工作原因,柳一兵先生辞去公司监事职务。 
    表决结果:同意152,705,097股,占出席大会股东所持有表决权股数的100%; 
    反对0股,占出席大会股东所持有表决权股数的0%;弃权0股,占出席大会股东所持有表决权股数的0%。 
    10、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。 
    根据公司业务发展需要,就公司章程中经营范围条款进行如下修改: 在经营范围中增加“环卫设备及环卫车辆”,修订后的《公司章程》全文请见上海证券交易所网站。 
    表决结果:同意152,705,097股,占出席大会股东所持有表决权股数的100%; 
    反对0股,占出席大会股东所持有表决权股数的0%;弃权0股,占出席大会股东所持有表决权股数的0%。 
    三、律师见证情况本次股东大会经北京市众天律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 
    四、备查文件目录 
    1、经与会董事签字的公司2009年度股东大会决议 
    2、北京市众天律师事务所出具的法律意见书 
    特此公告。 
    航天晨光股份有限公司 
    董事会 
    2010年5月22日