航天晨光(600501) 最新公司公告|查股网

						航天晨光股份有限公司三届十八次董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    航天晨光股份有限公司三届十八次董事会于2010年4月28日上午9：00在公司科技大楼八楼三号会议室召开。潘旭东、焦光明、吴启宏、李英德、黄伟民共5名董事亲自出席会议并行使表决权，王厚勇、郭兆海、陈良因公出差，分别委托潘旭东、吴启宏、李英德代为行使表决权。公司监事及部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，通过如下决议：
    一、审议通过《2010年一季度报告全文和正文》
    8票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于公司环卫类产品整合的议案》
    8票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过《关于成立南京晨光汉森柔性管有限公司的议案》
    8票赞成，0票反对，0票弃权。
    为了引进国际先进技术，提高公司行业地位，提升公司核心竞争力，公司拟与丹麦LBH国际有限公司（以下简称LBH公司）、SEDONA国际有限公司（以下简称SEDONA公司）进行合资，成立南京晨光汉森柔性管有限公司。
    合资公司注册资本2,000万元，主营非金属膨胀节及合资伙伴订货的金属膨胀节的生产和销售。其中，航天晨光以现金出资1,400万元，持股比例70%；LBH公司以现金出资100万元，知识产权出资300万元，持股比例20%；SEDONA公司以现金出资200万元，持股比例10%。 
    航天晨光股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月30日