航天晨光(600501) 最新公司公告|查股网

						航天晨光股份有限公司三届十七次董事会决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    航天晨光股份有限公司于2010年3月14日以传真方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员召开三届十七次董事会，会议于2010年3月24日下午1：30在公司科技大楼八楼三号会议室召开。潘旭东、王厚勇、焦光明、吴启宏、郭兆海、李英德、黄伟民、陈良共8名董事亲自出席会议并行使表决权，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，通过如下决议：
    一、审议通过《2009年度董事会工作报告》
    8票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《2009年度总经理工作报告》
    8票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过《2009年年度报告全文及摘要》
    8票赞成，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过《2009年度社会责任报告》
    8票赞成，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过《关于公司内部控制的自我评估报告》
    8票赞成，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过《公司2009年财务决算和2010年财务预算》
    8票赞成，0票反对，0票弃权。
    七、审议通过《2009年度利润分配方案》
    8票赞成，0票反对，0票弃权。
    公司本期净利润为47,127,586.38元，其中母公司本期实现净利润34,036,560.90元，根据公司章程的规定，以本期实现净利润为基数，提取法定公积金3,403,656.09元，本年度支付2008年度现金分红32,440,300.00元，本年度对南京昊晨投资开发有限公司（以下简称"昊晨公司"）追加投资，追加投资后公司对南京华业联合投资有限责任公司（以下简称"华业公司"）形成实质控制，公司对昊晨公司和华业公司的投资成本进行调整，相应调整留存收益，其中增加未分配利润1,584,616.23元，加上母公司期初未分配利润96,424,216.40元，报告期末可供股东分配的利润为96,201,437.44元。
    公司拟以2009年12月31日的总股本324,403,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），现金红利为32,440,300.00元，尚余可供股东分配利润63,761,137.44元，转入以后年度参与分配。
    八、 审议通过《公司2010银行借款规模计划的议案》
    8票赞成，0票反对，0票弃权。
    依据2010年经营目标，预计年末借款总额将达80,000万元，相比年初增加12,000万元。其中母体64,100万元，子公司15,900万元
    九、审议通过《关于公司2010年为控股子公司贷款提供担保的议案》
    8票赞成，0票反对，0票弃权。
    根据2010年度公司经营目标，并结合下属子公司年度预算，为确保正常经营生产的资金需求，初步拟定对下属七家子公司提供总额为15,900万元的银行贷款担保，具体为：南京晨光东螺波纹管有限公司9,000万元，南京晨光水山电液特装有限公司1,200万元，南京晨光森田环保科技有限公司1,200万元，北京晨光天云特种车辆有限责任公司500万元，黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司2,000万元，江苏晨鑫波纹管有限公司1,000万元，沈阳晨光弗泰波纹管有限公司1,000万元。
    由于南京晨光水山电液特装有限公司、黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司在年末时资产负债率有可能达到70％以上，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的规定，本议案将提交股东大会审议。
    十、审议通过《关于公司2010年关联交易总额的议案》
    3票赞成，0票反对，0票弃权。
    审议该关联交易事项时，关联董事依法进行回避表决，非关联董事共三名，全票赞成通过该议案。
    十一、审议通过《关于继续聘请天健正信会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》
    8票赞成，0票反对，0票弃权。
    十二、审议通过《公司2010年度综合经营计划》
    8票赞成，0票反对，0票弃权。
    十三、审议通过《公司2010年工资总额计划》
    8票赞成，0票反对，0票弃权。
    十四、审议通过《关于公司2009年经营者薪酬兑现的议案》
    8票赞成，0票反对，0票弃权。
    十五、审议通过《关于公司2010年经营者薪酬考核的议案》
    8票赞成，0票反对，0票弃权。
    十六、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》
    8票赞成，0票反对，0票弃权。
    十七、审议通过《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》
    8票赞成，0票反对，0票弃权。
    （一）会议时间：2010年5月21日上午9时
    （二）会议地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司科技大楼八楼三号会议室
    （三）会议审议内容：
    1、2009年度董事会工作报告
    2、2009年度监事会工作报告
    3、2009年年度报告正文及摘要
    4、关于公司2009年财务决算和2010年财务预算的议案
    5、关于公司2009年度利润分配的议案
    6、关于公司2010年为控股子公司贷款提供担保的议案
    7、关于公司2010年度关联交易总额的议案
    8、关于续聘天健正信会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案
    9、关于监事辞职的议案
    10、关于修改《公司章程》的议案
    （四）会议出席对象：
    1、截止2010年5月18日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（或股东授权代理人）。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、公司董事会邀请的人员。
    （五）参加会议股东登记事项
    1、会议登记：凡符合条件参加会议的股东或股东代理人于2010年5月19日、20日上午9：00至下午16：00点向公司证券投资部办理出席股东大会登记手续。异地股东可用传真登记，请注明"股东大会登记"字样；也可采用其他通讯方式预约登记。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
    2、股东证明文件：
    ⑴法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证件。
    ⑵个人股东持本人身份证、个人股东帐户卡。
    ⑶受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡。授权委托书格式附后。
    3、登记地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司证券投资部。
    （六）其他事项：
    ⑴与会者交通和食宿费用自理
    ⑵公司联系地址：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号
    邮编：211100
    联系人：张智秀、赵秀梅
    联系电话：025-52826030，52826031
    传真：025-52826039 
    航天晨光股份有限公司董事会
    2010年3月26日 
    附：授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席航天晨光股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使对会议议案的表决权，对列入股东大会议程的各项审议事项表决意见如下：
    序号 审议事项 赞成 反对 弃权
    1 2009年度董事会工作报告
    2 2009年度监事会工作报告
    3 2009年年度报告全文和摘要
    4 关于公司2009年财务决算和2010年财务预算的议案
    5 关于公司2009年度利润分配的议案
    6 关于公司2010年为控股子公司贷款提供担保的议案
    7 关于公司2010年度关联交易总额的议案
    8 关于继续聘请天健正信会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案
    9 关于监事辞职的议案
    10 关于修改《公司章程》的议案
    对可能列入股东大会议程的各项临时提案，受托人应按下列指示形式表决权：□赞成 / □反对 / □弃权
    如委托人对上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按照自己的意愿对该议案投票表决：□是 / □否
    授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
    股东名称：
    股东帐户号： 持股数：
    委托人签名： 委托人身份证号： 委托日期：
    受托人签名： 受托人身份证号： 受托日期：
    　　（此授权委托书格式复印有效）