航天晨光(600501) 最新公司公告|查股网

						航天晨光股份有限公司2010年度关联交易公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、2010年度关联交易情况
    （一）预计全年日常关联交易的基本情况
    根据2010年度经营计划及实际需要，拟定2010年日常关联交易总额不超过2,000万元。具体分项如下：
    单位：人民币万元
    （二）与航天科工财务有限责任公司战略合作关联交易
    为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据2010年业务发展需要，将继续与航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 开展业务合作，拟存于财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额（不含募集资金余额）的70%（含），贷款总额控制在人民币肆亿元以内。
    （三）与中国航天科工运载技术研究院关联交易
    为适当调整公司负债结构，降低财务风险，2010年公司拟以中期票据、企业债等形式向中国航天科工运载技术研究院（以下简称"四院"）借入资金，主要用于补充日常流动资金及置换部分银行贷款。金额控制在人民币贰亿元。
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）南京晨光集团有限责任公司
    法定代表人：杨少华
    注册资本：人民币22,900万元
    主营业务：航天型号产品及其他地面设备生产、销售等。
    住所：南京市秦淮区正学路一号
    关联关系：为本公司第二大股东，目前其持有公司股份比例为23.03 %。
    主要财务状况：2009年实现净利润37,023,415.56元，截至2009年底净资产406,564,510.66元。
    （二）南京晨光集团实业有限公司科技开发分公司
    法定代表人：万来源
    注册资本：人民币3,000万元
    主营业务：餐饮；住宿；货物运输；普通机械设备及配件、电子产品、汽车配件生产与销售；建筑工程施工、监理；物业管理；保洁服务；制冷设备及配件维修、安装等。
    住所：南京市秦淮区正学路一号
    关联关系：同一最终控制人
    主要财务状况：2009年实现净利润-81,575.32元。
    （三）南京晨光迪峰机电设备有限公司
    法定代表人： 邓柏钢
    注册资本：人民币150万元
    主营业务：双层管、风机的制造、销售等。
    住所：南京市秦淮区正学路一号
    关联关系：为本公司第二大股东南京晨光集团有限责任公司的联营公司
    主要财务状况：2009年实现净利润251,441.40元，截至2009年底净资产5,269,814.41元。
    （四）南京晨光集团实业有限公司
    法定代表人：万来源
    注册资本：人民币3,000万元
    主营业务：餐饮；住宿；货物运输；普通机械设备及配件、电子产品、汽车配件生产与销售；建筑工程施工、监理；物业管理；保洁服务；制冷设备及配件维修、安装等。
    住所：南京市秦淮区正学路一号
    关联关系：同一最终控制人
    主要财务状况：2009年实现净利润912,239.93元，截至2009年底净资产31,181,778.09元。
    （五）航天科工财务有限责任公司
    法定代表人：刘跃珍
    注册资本：人民币12亿元
    主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。
    住所：海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层
    关联关系：为本公司最终控制人的子公司
    主要财务状况：2009年实现净利润187,773,972.96元，截至2009年底净资产1,520,973,636.31元。
    （六）中国航天科工运载技术研究院
    法定代表人：潘旭东
    注册资本：20,000万元
    主营业务：开展运载器工程研究，承担运载器工程研究技术协调组织及所属单位管理。
    住所：北京市海淀区阜成路甲8号
    关联关系：为本公司的母公司
    主要财务状况：2009年实现净利润33,834,879.23元，截至2009年底净资产570,526,644.23元。
    三、定价政策和定价依据
    （一）日常关联交易定价政策及依据：
    1、协作加工定价政策：以"江苏省协作加工手册"为依据。
    2、其他类交易价格定价政策和定价：以不高于市场价为原则，参照市场价格进行结算。
    （二）与财务公司关联交易定价政策及依据
    1、存款利率不低于中国人民银行同类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行提供的同类存款服务所适用的利率；
    2、贷款利率不高于一般商业银行提供的同类贷款服务所适用的利率；
    3、除存款和贷款外的其他各项金融服务，不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平；
    （三）与四院关联交易定价政策及依据
    参照中国航天科工集团公司的中期票据、企业债市场发行利率及手续费标准，原则上不高于国内一般商业银行提供的同期贷款服务所适用的利率。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    本着股东利益最大化原则，日常关联交易将严格遵循市场公允价，进行相关结算；此外通过与财务公司、四院的战略合作，在其提供的各项金融服务费用均不高于同类金融机构的原则下，将有效降低财务费用支出、进一步稳固企业资金链，防控资金风险。
    五、审议程序
    （一）董事会表决情况
    公司于2010年3月24日召开的三届十七次董事会审议《关于公司2010年关联交易总额的议案》时，关联董事依法进行了回避，表决程序合法、规范。
    （二）独立董事发表的独立意见
    独立董事对上述关联交易已进行事前认可，并发表了独立意见，认为：上述关联交易均为公司正常生产经营所需，且所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损害公司及非关联股东利益的情况。同意上述关联交易。
    六、备查文件
    1、公司三届十七次董事会决议
    2、公司独立董事关于公司2010年预计关联交易的独立意见 
    航天晨光股份有限公司
    董事会
    　　2010年3月26日