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						中化国际（控股）股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告 
    【特别提示】
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中化国际（控股）股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2010年4月28日在北京王府井大饭店召开。会议应到董事9名，实到董事8名（陈国钢董事授权张增根董事代为出席并表决），出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由潘正义董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：
    （1） 同意《公司2010年第一季度报告全文及摘要》；
    （2） 同意《公司物流平台设立计划》；
    同意以现金9.5亿人民币出资设立一人有限责任公司作为化工物流业务的整合平台，以公司所持海南中化船务有限责任公司、上海思尔博化工物流有限公司、中化国际仓储运输有限公司85%的股权对该物流平台公司进行增资，并将公司所持其余物流类项目的股权转让给该物流平台公司。授权经营层择机将公司所持上海北海船务有限公司的股权转让给该物流平台公司。
    （3） 同意《公司2010年薪酬绩效方案（含高管）》；
    以上提案独立董事发表意见表示同意。
    特此公告。 
    中化国际（控股）股份有限公司
    　　2010年4月28日