烽火通信科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 烽火通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议,于二O一O年八月二十三日在烽火科技大厦四楼一号会议室召开。本次会议的会议通知于二O一O年八月九日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事11名,实到董事9名,董事龙建业先生、刘昌国先生因工作原因未能出席本次会议,分别委托董事吕卫平先生、张志宏先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 公司监事会监事和高管人员列席了会议。会议由董事长童国华先生主持。会议经过审议,通过了以下决议: 一、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2010年半年度报告正文及摘要》。 二、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 董事会 2010年8月25日