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						烽火通信科技股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会于2010年5月14日在武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议厅召开。
　　8名股东或股东代理人出席了会议，代表股份数257,288,370股，占公司股本总额的58.24%。大会由公司董事会召集，董事长童国华先生因工作原因未能出席，委托副董事长鲁国庆先生代为主持会议，以现场会议方式召开。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、提案审议情况
　　根据议程，会议以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案：
　　1、审议通过《2009年度董事会工作报告》
　　会议以257,288,370股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。
　　2、审议通过《2009年度监事会工作报告》
　　会议以257,288,370股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。
　　3、审议通过《2009年度独立董事述职报告》
　　会议以257,288,370股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。
　　4、审议通过《2009年度公司财务决算报告》
　　会议以257,288,370股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。
　　5、审议通过《2009年度公司利润分配方案》
　　经利安达会计师事务所审计，公司（母公司）2009年度实现净利润148,862,937.60元。拟定2009年度分配方案为：提取10%法定公积金，计14,886,293.76元；不提取任意公积金；扣除已实施2008年度现金分红方案派现61,500,000元，本次可供股东分配的利润合计195,174,444.17元。以2009年12月31日总股本44,180万股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）；不进行资本公积金转增股本。
　　会议以252,788,270股同意，0股反对，4500100股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的98.25%，通过了该议案。
　　6、审议通过《关于预计2010年度日常关联交易的议案》
　　关联股东武汉邮电科学研究院在该议案表决时予以回避。会议以9,840,626股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。
　　7、审议通过《关于续聘利安达会计师事务所的议案》
　　会议以257,288,370股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。
　　8、审议通过《公司2009年度报告正文及摘要》
　　会议以257,288,370股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。
　　公司2009年度报告正文及摘要详见4月24日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　三、律师见证情况
　　本次股东大会经湖北得伟君尚律师事务所鲁黎、周迪律师见证并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集和开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
　　四、备查文件
　　1、本次股东大会会议决议；
　　2、法律意见书。
　　特此公告。
　　烽火通信科技股份有限公司
　　董事会
　　2010年5月14日