烽火通信(600498) 最新公司公告|查股网

						烽火通信科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 
    烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议，于二O一O年四月二十二日在烽火科技大厦四楼一号会议室召开。本次会议的会议通知于二O一O年四月十二日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事11名，实到董事10名，董事龙建业先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事王传明先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    本次会议审议的《关于预计2010年度日常关联交易的议案》、《关于聘任公司第六届经营班子的议案》及《关于改聘公司董事会秘书》的议案已经本公司的独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。
    公司监事会监事和高管人员列席了会议，会议由董事长童国华先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：
    一、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2009年度公司经营工作报告》。
    二、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2009年度公司财务决算报告》，并提请年度股东大会审议该报告。
    三、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2009年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议该报告。
    四、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2009年度独立董事述职报告》，并提请年度股东大会审议该报告。
    五、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2010年一季度报告》。
    六、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2010年度日常关联交易的议案》（详见日常关联交易公告），此议案须经公司2009年度股东大会审议通过。
    该议案表决时，来自武汉邮电科学研究院的童国华、鲁国庆、吕卫平、徐杰四位关联董事按规定予以了回避。
    七、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2009年度利润分配预案》，并提请2009年度股东大会审议该预案：
    经利安达会计师事务所审计，公司（母公司）2009年度实现净利润148,862,937.60元。拟定2009年度分配预案为：提取10%法定公积金，计14,886,293.76元；不提取任意公积金；扣除已实施2008年度现金分红方案派现61,500,000元，本次可供股东分配的利润合计195,174,444.17元。以2009年12月31日总股本44,180万股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）；不进行资本公积金转增股本。此预案须经公司2009年度股东大会审议通过。
    八、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
    九、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2009年度内部控制自我评估报告》。（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
    十、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2009年度可持续发展报告》（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
    十一、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任2010年审计机构的议案》，同意续聘利安达会计师事务所为公司2010审计机构，聘期一年，2010审计费用48万元，并提请年度股东大会审议该议案。
    十二、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2009度报告正文及摘要》。年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，年报摘要刊登于2010年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。此议案须经公司2009年度股东大会审议通过。
    十三、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司的议案》。修改后的公司《信息披露管理办法》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    十四、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《内幕信息及知情人管理制度》。公司《内幕信息及知情人管理制度》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    十五、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》（详见股东大会会议通知公告）。
    十六、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司第六届经营班子的议案》，决定聘何书平先生任公司第六届经营班子总裁，聘李广成、姚明远、熊向峰、杨壮、戈俊、王建利、何建明先生任公司副总裁，聘戈俊先生任公司财务总监；公司第六届经营班子任期二年。何书平、李广成、姚明远、熊向峰、杨壮、戈俊、王建利、何建明、戈俊先生简历详见附件。
    十七、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于改聘公司第四届董事会董事会秘书的议案》，同意熊向峰先生因工作原因辞去公司董事会秘书一职，决定聘戈俊先生任公司第四届董事会董事会秘书，任期同公司第四届董事会。
    公司独立董事对上述《关于聘任公司第六届经营班子的议案》及《关于改聘公司第四届董事会董事会秘书的议案》发表了独立意见，认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，同意聘任何书平先生为公司总裁，李广成、姚明远、熊向峰、杨壮、戈俊、王建利、何建明先生为公司副总裁，戈俊先生兼任公司财务总监；同意聘任戈俊先生任公司第四届董事会董事会秘书。
    特此公告。 
    烽火通信科技股份有限公司董事会
    2010年4月24日 
    附：
    何书平先生 44岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司董事兼总裁。曾任公司副总裁。
    李广成先生 46岁，中共党员，教授级高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司副总裁。
    姚明远先生 46岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司副总裁。曾任公司人力资源部总经理。
    熊向峰先生 45岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司副总裁兼董事会秘书。
    杨 壮先生 47岁，中共党员，教授级高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司副总裁。曾任公司通信系统事业部副总经理、传输产品部总经理，总裁助理。
    戈 俊先生 37岁，中共党员，高级会计师，硕士研究生毕业。现任烽火通信科技股份有限公司财务总监。
    王建利先生 48岁，高级工程师，博士后。现任公司副总裁。曾任公司总裁助理、宽带产品部总经理。
    　　何建明先生 45岁，中共党员，教授级高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司副总裁。曾任公司总裁助理、光网络产品部总经理、传输产品部副总经理。