烽火通信(600498) 最新公司公告|查股网

						烽火通信科技股份有限公司关于预计2010年日常关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、预计2009年全年日常关联交易的基本情况 单位：万元
    关联方 关联方与本公司关系 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易额比重(％)
    武汉邮电科学研究院 母公司 销售 公平交易价格 4000-8000 0.79-1.58
    接受劳务 2000-3000 0.47-0.70
    武汉光讯科技股份有限公司 同一母公司 采购 公平交易价格 15000-25000 3.52-5.87
    销售 500-1000 0.10-0.20
    武汉电信器件有限公司 同一母公司 采购 公平交易价格 5000-10000 1.17-2.35
    销售 100-300 0.02-0.06
    武汉虹信通信科技有限责任公司 同一母公司 采购 公平交易价格 2000-5000 0.47-1.17
    销售 1000-2000 0.20-0.47
    武汉福通综合服务有限公司 同一母公司 接受劳务 公平交易价格 500-1500 0.12-0.35
    武汉福通物业管理有限公司 同一母公司 接受劳务 公平交易价格 400-1000 0.09-0.23
    深圳亚光通信有限公司 同一母公司 采购 公平交易价格 2000-4000 0.47-0.94
    武汉同博科技有限公司 同一母公司 采购 公平交易价格 1500-3000 0.35-0.70
    二、关联方介绍和关联关系
    1、 武汉邮电科学研究院。法定代表人：童国华；注册资本：1133244000元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的研发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；经营本院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办本院及直属企业对外合资经营、合作生产及"三来一补"业务。
    与本公司关系：公司的控股股东。
    履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项不会形成公司的坏账。
    2010全年，与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过11000万元。
    2、 武汉光迅科技有限责任公司。法定代表人：童国华；注册资本：16000万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；经营范围：光纤器件，微光学器件，光波导器件等光纤通信无源器件以及光纤放大器、光通信仪表和集成光电子的研究、开发、生产、经营和技术服务。
    与本公司关系：公司控股股东的子公司。
    履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项不会形成公司的坏账。
    2010全年，与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过26000万元。
    3、 武汉电信器件有限公司。法定代表人：童国华；注册资本：11433万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；经营范围：生产经营光通信器件、部件及设备。
    与本公司关系：公司控股股东的子公司。
    履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项不会形成公司的坏账。
    2010全年，与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过10300万元。
    4、 武汉虹信通信技术有限责任公司。法定代表人：童国华；注册资本：6000万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；经营范围：通信、电子信息、电子技术、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信信息网络系统集成（业务网、支撑网）；通信工程、设备安装工程施工。
    与本公司关系：公司控股股东的子公司。
    履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项不会形成公司的坏账。
    2010全年，与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过7000万元。
    5、 武汉福通综合服务有限公司。法定代表人：李木林；注册资本：7332150元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；经营范围：物业管理；计算机网络工程设计、安装；电子产品的技术服务；加工线缆盘、包装箱、钢带分切；制售纯净水。
    与本公司关系：公司控股股东的子公司。
    履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项不会形成公司的坏账。
    2010年全年，与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过1500万元。
    6、 武汉福通物业管理有限公司。法定代表人：朱明华；注册资本：100万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；经营范围：物业管理。
    与本公司关系：公司控股股东的子公司。
    履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项不会形成公司的坏账。
    2010年全年，与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过1000万元。
    7、 深圳亚光通信有限公司。法定代表人：朱明华；注册资本：500万元；住所：深圳市福田区八卦岭工业区光纤小区；经营范围：生产光纤通信用光端机数字设备系列产品；光纤通信系统工程的设计、安装业务。
    与本公司关系：公司控股股东的子公司。
    履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项不会形成公司的坏账。
    2010年全年，与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过4000万元。
    8、 武汉同博科技有限公司。法定代表人：童国华；注册资本：132501860元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；经营范围：通信、电子产品的研制、开发、制造、销售；通信工程设计、施工、技术服务、技术咨询、技术培训及质量监测认证；物业管理。
    与本公司关系：公司控股股东的子公司。
    履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项不会形成公司的坏账。
    2010年全年，与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过3000万元。
    三、定价政策和定价依据
    本公司与控股股东及其他关联法人之间的关联交易价格，有国家定价的，严格执行国家定价；没有国家定价的，依照国际和国内市场公允价格进行。
    四、交易目的和交易对本公司的影响
    公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。
    五、审议程序
    1、 董事会表决情况和关联董事回避情况
    2010年4月22日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2010年度日常关联交易的议案》，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司四名关联董事回避了表决，其他七名非关联董事一致通过了上述议案。
    2、 独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    公司独立董事认为上述关联交易事项是根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，结合公司以往的实际情况，对日常关联交易进行的合理预计，是对信息披露和决策程序的规范，同时也有利于公司的正常生产经营活动顺利进行。关联交易定价客观、公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，在审议和表决的过程中，关联董事已按规定回避表决。该等关联交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
    六、关联交易协议签署情况
    1、公司已与武汉邮电科学研究院及其关联公司签订了《生产辅助服务原则协议》、《综合服务协议》、《房屋租赁合同》、《培训、情报服务委托协议》等关联交易协议，并按照协议的具体情况报股东大会或董事会审批通过，并履行了相关的披露手续；
    2、由于公司与关联方的日常性关联交易每月都持续发生，每笔业务的金额不确定，因此对2010年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，事先没有签订具体的合同，具体协议待实际发生时再予以签订。
    七、备查文件目录
    1、 第四届董事会第五次会议决议；
    2、 独立董事关于预计2010年日常关联交易的独立意见函。
    特此公告。 
    烽火通信科技股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十四日