驰宏锌锗(600497) 最新公司公告|查股网

						云南驰宏锌锗股份有限公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    云南驰宏锌锗股份有限公司第四届董事会第十一次（临时）会议通知于2010年10月11日以书面方式发出,并于2010年10月12日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经公司全体董事审议通过如下事项并形成决议：
    一、关于投资设立驰宏国际商贸有限公司的议案
    同意公司拟在北京设立全资子企业"驰宏国际商贸有限公司"，注册资本为人民币6000万元，经营范围为：有色金属、黑色金属、矿产品、化工产品的国际、国内贸易服务，境内外期货套期保值业务，物流及道路货物运输（公司经营范围等公司登记事项以公司登记机关核准的为准）。
    公司董事会授权公司经理层按有关法规办理该公司设立的相关事宜。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、关于增加为控股子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司提供银行贷款担保额度的预案（详见公司临2010-45号公告）。
    根据呼伦贝尔驰宏矿业有限公司铅锌项目的资金需求，需要公司为其人民币217,351万元固定资产贷款提供担保。鉴于公司2009年3月24日三届二十二次（临时）董事会和2009年4月28日公司2008年股东大会决议，已为呼伦贝尔公司提供了人民币143,500万元固定资产贷款担保，同意为呼伦贝尔驰宏矿业有限公司再增加人民币73,851万元的贷款担保额度，担保方式为信用连带责任保证，担保期限为十二年。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
    　　2010年10月13日