驰宏锌锗(600497) 最新公司公告|查股网

						云南驰宏锌锗股份有限公司第四届董事会第六次（临时）会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    云南驰宏锌锗股份有限公司第四届董事会第六次（临时）会议通知于2010年4月6日以书面方式发出,并于2010年4月7日以传真方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经公司全体董事审议通过如下事项并形成决议：
    一、审议通过《关于昭通驰宏矿业有限公司出资设立大关驰宏矿业有限公司的议案》
    为进一步整合昭通区域内的矿产资源，实现公司"十二·五"资源增储的目标，同意公司全资子公司昭通驰宏矿业有限公司拟与云南省鲁甸县云香有限责任公司和自然人沐海燕在昭通大关共同出资组建"大关驰宏矿业有限公司（公司最终名称以公司登记机关核准的为准）"，前期主要从事大关县矿产资源勘探及资源整合工作，注册资本为人民币伍仟万元，昭通驰宏矿业有限公司出资人民币4,000万元，占其注册资本的80%；云南省鲁甸县云香有限责任公司出资人民币500万元，占其注册资本的10%；沐海燕出资人民币500万元，占其注册资本的10%。公司董事会授权公司经理层办理公司设立的相关事宜，并按规定及时履行相关信息披露义务。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于对昭通驰宏矿业有限公司增资的议案》
    为全面推进矿产资源开发整合，充分发挥公司在昭通市矿产资源勘探、铅锌采选冶方面的技术优势，同意公司对昭通驰宏矿业有限公司追加注册资本，将注册资本由原来的人民币2,000万元增加到人民币10,000万元。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 
    云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
    　　2010年4月8日