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						晋西车轴股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　晋西车轴股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于二〇一〇年八月四日召开。本次会议采用电话会议的方式进行，参加表决的董事应为15名，实为15名。本次会议符合《公司法》及公司章程规定。
　　会议在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
　　1、审议通过公司《二〇一〇年半年度报告》全文及正文的议案。赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
　　2、审议通过公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
　　3、审议通过关于授权开户银行为兵器财务有限责任公司提供账户信息查询及转账付款服务的议案。具体如下：
　　为充分发挥兵器财务有限责任公司的金融服务优势，进一步利用兵器财务有限责任公司业务平台实施对子公司的资金管控，根据公司与兵器财务有限责任公司签署的《金融服务协议》及双方的业务合作实际，公司及所属子公司拟授权开户银行通过其电子银行系统提供如下服务：
　　1、为兵器财务有限责任公司提供查询公司及所属子公司银行账户（不包含募集资金专户）信息的服务；
　　2、将公司及所属子公司银行账户余额（不包含募集资金专户）实时转账至公司及所属子公司在兵器财务有限责任公司开设的账户中。
　　关联董事回避表决，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。本议案尚需提交股东大会审议批准。
　　4、审议通过关于公司及子公司与北方重工进行购销业务的议案。具体如下：
　　为充分发挥公司的整体优势，公司拟对子公司包头北方锻造有限责任公司（含包头北方铁路产品有限责任公司）生产铁路车轴所需的原材料进行集中采购。同时，利用关联单位内蒙古北方重工业集团有限公司（以下简称“北方重工”）的资金优势及地缘优势进行货款结算、短途物流及仓储。具体结算业务流程为：公司本部从山西太钢不锈钢股份有限公司统一采购原材料，以公允价格销售至北方重工；北方重工在考虑必要费用后以公允价格销售至公司子公司包头北方锻造有限责任公司（含包头北方铁路产品有限责任公司），以每吨加价10元为上限。上述方式由于综合利用了公司及相关联单位各自的资源优势，与子公司包头北方锻造有限责任公司（含包头北方铁路产品有限责任公司）独立采购方式相比，将起到明显的降本增效效果，同时，将导致公司2010年度对北方重工的关联销售预计增加3760万元，关联采购预计增加3770万元。
　　关联董事回避表决，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。本议案尚需提交股东大会审议批准。
　　5、审议通过关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案。
　　赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。股东大会的召集日期将另行通知。
　　特此公告
　　晋西车轴股份有限公司董事会
　　二○一○年八月六日