凤竹纺织(600493) 最新公司公告|查股网

						福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
　　
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议通知于2010年4月19日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，
　　会议于2010年4月24日在本公司四楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，董事陈澄清、李桂真、李常春、李春兴、陈
　　锋、黄建忠、袁新文、齐树洁、张白，参加了会议，公司监事和高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈澄清先生主持。会议经审议形成如下决议：
　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将届满，经公司控股股东福建凤竹集团有限公司推荐，同意提名以下人员为公司第四届董事会董事候选人：陈澄清、李常春、李春兴、陈锋、常向真、林建才、蒋元。另根据《公司独立董事工作制度》的有关规定，公司董事会同意提名以下人员为公司第四届董事会独立董事候选人：黄建忠、袁新文、齐树洁、张白。（简历附后）独立董事黄建忠、袁新文、齐树洁、张白对第四届董事会董事候选人进行事前审查并发表独立意见，一致同意推荐上述人选为公司第四届董事会董事候选人。
　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》；
　　根据公司所处行业及地区的薪酬水平，并结合公司的实际情况，公司内部董事年度薪酬为12～48万元，外部董事不在公司领取薪酬；
　　公司独立董事年度津贴为每人5万元（含税），独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销；公司内部监事按其所在公司任职的岗位确定薪酬，外部监事不在公司领取薪酬。
　　独立董事黄建忠、袁新文、齐树洁、张白对公司董事、监事年度薪酬进行了事前审查并发表了独立意见，一致同意公司提出的年度薪酬标准。
　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》；
　　根据公司发展需要，对公司章程部分条款进行如下修订：
　　原《公司章程》“第一百一十一条董事会设董事长1人，副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
　　现改为：“第一百一十一条董事会设董事长1人，副董事长1人。
　　董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
　　以上议案尚需提交股东大会审议批准。
　　四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年第一季度报告》；
　　五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于更换公
　　司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
　　公司董事会秘书施福池先生由于个人原因于2010年4月22日向董事会提交了书面辞职报告，请求辞去公司董事会秘书的职务。施福池先生的辞职自辞职报告送达董事会后生效。经董事长提名，拟聘任公司原证券事务代表蒋元先生为公司董事会秘书，同时聘任陈美珍女士为公司证券事务代表。（简历附后）公司对施福池先生在任职期间对公司发展所做贡献表示感谢。
　　独立董事黄建忠、袁新文、齐树洁、张白对上述人员的聘任发表了独立意见，认为蒋元先生和陈美珍女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意聘任蒋元先生为公司董事会秘书、陈美珍女士为公司证券事务代表。
　　六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于2010年5月26日召开2010年第一次临时股东大会。会议主要议程如下：
　　一、会议时间：2010年5月26日下午3:00会期半天
　　二、会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司四楼会议室
　　三、会议召开方式：现场会议
　　四、会议审议事项：
　　1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
　　2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
　　3、审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》；
　　4、审议《关于修改公司章程的议案》。
　　五、出席会议的对象：
　　1、截止2010年5月19日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
　　2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。
　　3、因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席。
　　六、会议登记方法：
　　1、登记手续：
　　(1)个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委
　　托人身份证和持股凭证办理登记手续。
　　(2)法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和持股凭证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登
　　记。
　　2、登记时间：2010年5月21日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)
　　3、登记地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区
　　福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室
　　联系电话：0595-85656506
　　传真：0595-85656941
　　邮编：362200
　　联系人：蒋元、陈美珍
　　5
　　4、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。
　　福建凤竹纺织科技股份有限公司
　　董事会
　　二Ｏ一Ｏ年四月二十七日
　　6
　　附件一：
　　1、董事候选人简历：
　　陈澄清，男，1946年生，研究生学历，高级经济师。曾任晋江华侨服装鞋帽厂厂长，晋江市青阳凤竹针织厂厂长，福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司董事，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司副董事长、总经理，福建凤竹集团有限公司董事长、总经理。现任福建凤竹集团有限公司董事，江西凤竹房地产开发有限公司董事，江西凤竹棉纺有限公司董事，梅花伞业股份有限公司董事，本公司董事长。
　　李常春，男，1952年生，研究生学历，高级经济师。曾任晋江市青阳凤竹针织厂副厂长，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事、副总经理，福建凤竹集团有限公司董事，本公司总经理。现任福建凤竹集团有限公司董事，福建省晋江恒泰化工贸易有限公司董事，福建省晋江安泰化工有限公司董事，厦门市凤竹进出口贸易有限公司执行董事，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事，江西凤竹棉纺有限公司董事长，本公司副董事长。
　　李春兴，男，1954年生。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事长，福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司执行董事，福建凤竹集团有限公司副董事长、总经理。现任福建凤竹集团有限公司董事长、总经理，福建晋江恒泰化工贸易有限公司董事，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事，福建凤竹环保有限公司董事长，江西凤竹房地产开发有限公司董事长，江西凤竹棉纺有限公司董事，本公司董事。
　　陈锋，男，1978年生，研究生学历。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事，福建省东润投资有限公司董事长、总经理。现任晋江青商会副会长，泉州青商会常委，泉州职业经理人协会副会长，泉州新社会阶层协会常委，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事长，福建凤竹环保有限公司董事，香港华泰企业有限公司董事，本公司董事、总经理。
　　常向真,女，1953年生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司化验室主任、技术部长。
　　现任本公司总工程师。
　　林建才，男，1984年生，中共党员，大专学历。曾任山东鱼台凤竹纺织有限责任公司供应部经理、营销经理。现任山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事、营运副总经理。
　　蒋元，男，1982年生，研究生学历。曾任广东蓉胜超微线材股份有限公司证券事务代表。现任山东鱼台凤竹纺织有限责任公司监事,本公司证券事务代表。
　　2、独立董事候选人简历：
　　黄建忠，男，1962年生，经济学博士。曾任厦门大学国际贸易系主任、教授，美国康奈尔大学经济系高级访问学者，福建省体改委、省企业策划中心处长,厦门大学国际经济与贸易系主任。现任厦门大学经济学院副院长，教授、博士生导师，中国世界经济学会常务理事，福建省外经贸学会副会长，福建省国际商务人才协会副会长等。
　　袁新文，男，1962年生，研究生学历。曾任福建龙岩财经学校教研室副主任。现任厦门大学管理学院会计系教授、审计处处长，并兼任中国审计学会理事、福建省教育审计学会副会长、厦门市内部审计协会副会长、厦门大学资产经营有限公司监事等职，福建七匹狼实业股份有限公司独立董事。
　　齐树洁，男，1954年生，法学博士。曾任厦门大学法律系副主任，厦门市第二律师事务所副主任。现任中国法学会民事诉讼法学研究会副会长，厦门大学法学院教授、司法改革研究中心主任、博士生导师，福建省法学会理事、诉讼法学专业委员会主任，厦门联合信实律师事
　　务所兼职律师，厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲裁委员会仲裁员，清远仲裁委员会仲裁员。
　　张白，男，1960年生，工商管理硕士，中国注册会计师。曾任福州大学管理学院会计系主任、福州大学闽兴会计师事务所所长、中国审计学会理事、中国中青年财务成本研究会理事。现任福州大学管理学院副院长、教授，兼任国家自然科学基金委员会评议专家、福建省审计学会常务理事、福建省会计学会理事、福建省注册税务师协会常务理事，福建省资本运营研究会理事、福建省商业会计学会副会长、福建省高级会计师和高级审计师评委会评委、福建三农集团股份有限公司独立董事。
　　3、陈美珍女士个人简历
　　陈美珍，女，1982年生，中共党员，本科学历。曾任本公司证券管理员、会计，江西凤竹棉纺有限公司综合管理部部长。
　　附件二：独立董事候选人声明
　　声明人黄建忠、袁新文、齐树洁、张白，作为福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
　　另外，包括福建凤竹纺织科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导
　　致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
　　声明人：黄建忠、袁新文、齐树洁、张白
　　2010年4月24日于福建晋江
　　附件三：独立董事提名人声明
　　提名人福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会现就提名黄建忠、袁新文、齐树洁、张白为福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与福建凤竹纺织科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
　　二、符合福建凤竹纺织科技股份有限公司章程规定的任职条件；
　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福建凤竹纺织科技股份有限公司及其附属企业任职；
　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位
　　任职；
　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
　　四、包括福建凤竹纺织科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
　　提名人：福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
　　附件四：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席福建凤竹
　　纺织科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表
　　决权。
　　表决意向
　　审议事项
　　赞成反对弃权
　　1、《关于公司董事会换届选举的议案》
　　陈澄清
　　李常春
　　李春兴
　　陈锋
　　常向真
　　林建才
　　蒋元
　　黄建忠
　　袁新文
　　齐树洁
　　张白
　　2、《关于公司监事会换届选举的议案》
　　黄克华
　　王学元
　　3、《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》
　　4、《关于修改公司章程的议案》
　　委托人（盖章）签名：身份证号码：
　　委托人持股数：委托人股东帐号：
　　受托人签名：身份证号码：
　　委托日期：2010年月日
　　注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
　　2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。