凤竹纺织(600493) 最新公司公告|查股网

						福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告暨关于召开2009年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议通知于2010年3月18日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2010年3月29日在本公司四楼会议室召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人，公司监事和高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈澄清先生主持。会议经审议形成如下决议：
    一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年年度报告及其摘要》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
    二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度董事会工作报告》。
    三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度独立董事述职报告》。
    四、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度总经理工作报告》。
    五、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度财务决算报告》。
    六、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度利润分配预案》。
    经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润为14,366,957.45元（母公司数，下同），加上上年结转未分配利润71,427,496.80元，减去2009年度支付属于2008年的现金股利5,100,000.00元，公司2009年期末可供分配的利润总计为80,694,454.25元。根据《公司章程》规定，公司拟进行如下分配：
    1、按2009年度当年实现净利润的10％提取法定盈余公积金1,436,695.75元；
    2、按2009年12月31日总股本17,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配17,000,000.00元；
    3、经上述分配后，公司期末未分配利润62,257,758.50元，留存以后年度分配，本年度不进行资本公积转增。
    七、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《审计委员会关于会计师事务所2009年度审计工作的总结报告》。
    八、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年度履行社会责任的报告》，详见年报附件。
    九、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，详见年报附件。
    十、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2009年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所有限公司作为公司2010年度审计机构的议案》。
    根据公司2008年度股东大会决议，公司聘请了福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表的审计机构。根据双方约定，公司同意支付福建华兴会计师事务所有限公司2009年度审计费用58万元（不含食宿、差旅费用）。鉴于福建华兴会计师事务所有限公司在公司财务审计方面所表现出来的勤勉、尽职，根据审计委员会的提名，董事会决定续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报表审计机构，聘期一年。
    独立董事袁新文、黄建忠、齐树洁、张白对续聘会计师事务所事宜进行事前审查并发表独立意见，一致同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为2010年公司审计会计师事务所。
    十一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2010年日常关联交易事项的议案》。
    2010年，因公司日常生产的需要，需向福建凤竹集团有限公司购入水、电、蒸汽，预计交易总额不超过8,500万元（不含税）。关联董事陈澄清、李桂真、李春兴、李常春、陈锋回避了表决，独立董事袁新文、黄建忠、齐树洁、张白对该关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为该关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及公司全体股东的利益。
    十二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司与关联方进行关联交易的议案》。
    福建省菲奈斯制衣有限责任公司因生产经营的需要，需向本公司采购面料、租用厂房，预计2010年面料交易总额不超过800万元（不含税）、租金18.72万元。关联董事陈澄清、李桂真、陈锋回避了表决，独立董事袁新文、黄建忠、齐树洁、张白对该关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为该关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及公司全体股东的利益。
    十三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请最高借款综合授信额度的议案》。
    因生产经营的需要，公司决定在2010年至2011年度，向中国银行股份有限公司晋江支行申请最高借款综合授信额度人民币18,500万元，其中流动资金贷款14,500万元、中长期流动资金贷款4,000万元以公司针织大楼房产（房产证号：晋房权证青阳字第01-200220-001号，建筑面积：37,384.50平方米）及其土地使用权（土地证号：晋国用（2001）字第01274号，土地使用面积：14,220.00平方米）作为抵押；兴业银行股份有限公司晋江支行申请最高借款综合授信额度人民币17,000万元；中信银行股份有限公司泉州分行申请最高借款综合授信额度人民币11,000万元；向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请最高借款综合授信额度5,000万元；向中国光大银行申请最高借款综合授信额度人民币5,380万元；向招商银行泉州分行江南支行申请最高借款综合授信额度人民币5,000万元；拟向交通银行泉州分行申请最高借款综合授信额度人民币4,000万元。上述综合授信额度共计65,880万元，主要用于流动资金贷款、办理银行承兑汇票及国际信用证结算业务，月利率以银行通知的利率为准。
    同时向泰国盘谷银行（中国）有限公司厦门分行申请150万美元的流动资金外汇贷款额度，以高温车间后整理厂房（房产证号：晋房权证梅岭字第011-200050号，建筑面积：8514.32平方米）及其土地使用权（土地证号：晋国用（2001）字第01278号、晋国用（2001）字第01279号，土地使用面积：9718.18平方米）作为抵押，利率以银行通知为准。以上银行业务在具体操作时，授权董事长签署有关与各家银行发生业务往来的相关法律文件。
    十四、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》，担保内容详见同日公告和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    十五、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《外部信息使用人管理制度》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    以上第一、二、三、五、六、十、十一、十三、十四号议案尚需提交2009年度股东大会审议批准。
    十六、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于2010年4月20日召开2009年度股东大会。会议主要议程如下：
    （一）、会议时间：2010年4月20日下午3:00 会期半天
    （二）、会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司四楼会议室
    （三）、会议召开方式：现场会议
    （四）、会议审议事项：
    1、 审议2009年年度报告及其摘要；
    2、 审议《2009年度董事会工作报告》；
    3、 审议《2009年度独立董事述职报告》；
    4、 审议《2009年度监事会工作报告》；
    5、 审议《2009年度财务决算报告》；
    6、 审议《2009年度利润分配方案》；
    7、 审议《关于2009年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所有限公司作为公司2010年度审计机构的议案》；
    8、 审议《关于公司2010年日常关联交易事项的议案》；
    9、 审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；
    10、 审议《关于为控股子公司贷款提供担保额度的议案》；
    其中，第 1、2、3、5、6、7、8、9、10项议案经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，第4项议案经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，决议公告刊登在2010年3月31日的《上海证券报》上。
    （五）、出席会议的对象：
    1、2010年4月12日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
    2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    3、因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席。
    （六）、会议登记方法：
    1、登记手续：
    (1)个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和持股凭证办理登记手续。
    (2)法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和持股凭证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2010年4月15日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)
    3、登记地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区
    福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室
    联系电话：0595-85656506
    传 真：0595-85656941
    邮 编：362200
    联 系 人：施福池、蒋元
    4、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。
    (七)、备查文件：
    1、第三届董事会第二十七次会议决议；
    2、第三届监事会第十四次会议决议；
    3、2009年年度报告及审计报告。
    特此公告。 
    福建凤竹纺织科技股份有限公司
    董事会
    二Ｏ一Ｏ年三月三十一日 
    附件：
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席福建凤竹纺织科技股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
    审 议 事 项 表 决 意 向
    赞成 反对 弃权
    1、审议2009年年度报告及其摘要
    2、审议《2009年度董事会工作报告》
    3、审议《2009年度独立董事述职报告》
    4、审议《2009年度监事会工作报告》
    5、审议《2009年度财务决算报告》
    6、审议《2009年度利润分配方案》
    7、审议《关于2009年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所有限公司作为公司2010年度审计机构的议案》
    8、审议《关于公司2010年日常关联交易事项的议案》
    9、审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》
    10、审议《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》
    委托人（盖章）签名： 身份证号码：
    委托人持股数： 委托人股东帐号：
    受托人签名： 身份证号码：
    委托日期：2010年 月 日
    注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
    　　2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。