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						上海中科合臣股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况
　　2、本次会议没有新提案提交表决
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）上海中科合臣股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年9月2日上午9:30时在上海市金山区亭林镇社区文化活动中心二楼会议室（亭林镇亭升路550弄33号）召开。
　　（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况
　　出席会议的股东和代理人人数	4
　　所持有表决权的股份总数（股）	53,748,301
　　占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.7184
　　（三）公司董事长何昌明先生因出差，经董事会全体董事过半数推荐同意会议由董事张富强先生主持，会议采用现场记名投票表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
　　(四)公司在任董事9人，亲自出席会议的董事3人，公司在任监事3人，出席会议的监事1人。董事会秘书出席了会议，公司3名高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况 
　　议案 
　　序号	议  案  内  容	赞成票数	赞成 
　　比例(%)	反对 
　　票数	弃权 
　　票数	是否 
　　通过 
　　1	关于转让控股子公司江西中科合臣实业有限公司股权	53,748,301	100	0	0	是 
　　三、律师见证情况 
　　会议经国浩律师集团（上海）事务所王蔚、张宇律师见证并出具法律意见书，认为： 
　　通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。 
　　四、备查文件目录 
　　1、2010年第一次临时股东大会决议； 
　　2、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会记录； 
　　3、律师法律意见书。 
　　特此公告。 
　　上海中科合臣股份有限公司 
　　二零一零年九月二日