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						上海中科合臣股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 
    重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    重要内容提示: 
    1、本次会议没有否决或修改提案的情况 
    2、本次会议没有新提案提交表决 
    一、会议召开和出席情况上海中科合臣股份有限公司2009年年度股东大会于2010年5月21日上午9:30在上海市金山区亭林镇社区文化活动中心二楼会议室(亭林镇亭升路550弄33号) 
    召开。公司董事长何昌明先生因重要会议时间冲突,经董事会全体董事过半数推荐同 
    意会议由董事王冰先生主持,部分监事和高管列席会议。国浩律师集团(上海)事务所姚吉莉、杜彤律师出席并见证了本次会议。出席会议的股东及股东授权代表3人,参与表决的股东、股东代表及股东代理人代表股份55,057,300股,占公司股份总数的41.7101%。符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会采用现场投票表决形式进行了记名投票表决,经逐项审议,通过如下决议: 
    二、提案审议情况本次股东大会采用现场投票表决形式进行了记名投票表决,经逐项审议,通过如下决议: 
    1、审议通过《2009年度董事会工作报告》; 
    表决结果:同意票55,057,300股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。 
    2、审议通过《2009年度监事会工作报告》; 
    表决结果:同意票55,057,300股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。 
    3、审议通过《2009年度财务决算报告》;表决结果:同意票55,057,300股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。 
    4、审议通过《2009年度报告及报告摘要》; 
    表决结果:同意票55,057,300股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。 
    5、审议通过《2009年度利润分配预案》; 
    经立信会计师事务所审计:公司2009年度共实现净利润-145,043,097.07元,根据《公司章程》规定,本年度可供股东分配利润为-145,043,097.07元,加上年初未分配利润-42,317,515.67元, 2009年末实现可供股东分配的利润为-187,360,612.74元。 
    根据《公司章程》规定,未分配利润为负数不能进行利润分配,故公司2009年度不进行现金利润分配,也不进行资本公积金转增。 
    表决结果:同意票55,057,300股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。 
    6、审议通过《关于上海鹏欣(集团)有限公司向股份公司及其控股子公司提供财务支持》的议案,关联股东回避表决; 
    表决结果:同意票1,360,000股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。 
    7、审议通过《关于继续为上海爱默金山药业有限公司向银行申请授信提供担保》的议案; 
    表决结果:同意票55,057,300股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。 
    8、审议通过《关于对江西中科合臣实业有限公司进行增资》的议案; 
    表决结果:同意票55,057,300股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。 
    9、审议通过关于修改《公司章程》的议案; 
    表决结果:同意票55,057,300股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。 
    10、审议通过《续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构及其报酬的预案》; 
    公司2010年度拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构,聘期一年,预计支付给立信会计师事务所有限公司的报酬约50万元。 
    表决结果:同意票55,057,300股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。 
    11、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》; 
    会议以累积投票制方式表决选举何昌明先生、姜标先生、周勤俭先生、王冰先生、张富强先生、葛培健先生、尤建新先生、邓传洲先生、周启英先生共同组成第四届董事会,其中葛培健先生、尤建新先生、邓传洲先生、周启英先生为公司独立董事,任期三年。 
    大会选举董事的表决情况 
    ①选举何昌明先生为公司第四届董事会董事,同意票55,057,300股,同意票占 
    出席会议有表决权股份的100%。 
    ②选举姜标先生为公司第四届董事会董事,同意票55,057,300股,同意票占出 
    席会议有表决权股份的100%。 
    ③选举周勤俭先生为公司第四届董事会董事,同意票55,057,300股,同意票占 
    出席会议有表决权股份的100%。 
    ④选举王冰先生为公司第四届董事会董事,同意票55,057,300股,同意票占出 
    席会议有表决权股份的100%。 
    ⑤选举张富强先生为公司第四届董事会董事,同意票55,057,300股,同意票占 
    出席会议有表决权股份的100%。 
    ⑥选举葛培健先生为公司第四届董事会独立董事,同意票55,057,300股,同意 
    票占出席会议有表决权股份的100%。 
    ⑦选举尤建新先生为公司第四届董事会独立董事,同意票55,057,300股,同意 
    票占出席会议有表决权股份的100%。 
    ⑧选举邓传洲先生为公司第四届董事会独立董事,同意票55,057,300股,同意 
    票占出席会议有表决权股份的100%。 
    ⑨选举周启英先生为公司第四届董事会独立董事,同意票55,057,300股,同意 
    票占出席会议有表决权股份的100%。 
    12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》; 
    会议以累积投票制方式表决选举徐洪林先生、李胜先生为股东代表监事,公司职工代表大会推选张瑞萍女士为职工代表监事,共同组成第四届监事会,任期三年。 
    ①选举徐洪林先生为公司第四届监事会股东代表监事,同意票55,057,300股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。 
    ②选举李胜先生为公司第四届监事会股东代表监事,同意票55,057,300股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。 
    另外,会议还听取了《2009年度独立董事述职报告》。 
    三、律师见证情况会议经国浩律师集团(上海)事务所姚吉莉、杜彤律师见证并出具法律意见书,认为:“本次会议召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定,结论合法有效。” 
    四、备查文件目录 
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录; 
    2、律师法律意见书。 
    特此公告。 
    上海中科合臣股份有限公司董事会 
    二零一零年五月二十一日