*ST合臣(600490) 最新公司公告|查股网

						上海中科合臣股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告 
    本公司监事会会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海中科合臣股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于2010年4月16日以书面通知形式向全体监事送达，会议于2010年4月26日下午1：30在上海市虹桥路2188弄41号楼公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，有效表决票3票（符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐洪林先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
    1、审议通过《2009年度监事会工作报告》，此议案须提交2009年度股东大会审议；
    2、审议通过《2009年度财务决算报告》；
    3、审议通过《2009年募集资金年度使用情况的报告》；
    4、审议通过《2009年度利润分配预案》；
    5、审议通过《2009年年度报告及报告摘要》；
    公司监事会同意上海中科合臣股份有限公司2009年度报告及报告摘要，并对公司编制的2009年度报告及报告摘要发表如下书面审核意见：
    （1）、2009年年度告和报告摘要的审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）、2009年年度报告和报告摘要的内容、格式均符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2009年的经营管理和财务状况等事项；
    （3）、在提出本审核意见前，监事会未发现参与2009年年度报告和报告摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为；
    （4）、2009年年度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
    6、审议通过《关于公司及其控股子公司期末资产计提及部分存货报废》的议案；
    7、审议通过《关于补充审议2009年日常关联交易的议案》；
    8、审议通过《关于继续为上海爱默金山药业有限公司向银行申请授信提供担保》的议案；
    9、审议通过《关于对江西中科合臣实业有限公司进行增资》的议案；
    10、审议通过《2010年第一季度报告全文及报告正文》；
    经审议，监事会同意上海中科合臣股份有限公司2010年第一季度报告全文和报告正文，并对公司编制的2010年第一季度报告全文及报告正文发表如下书面审核意见：
    （1）、2010年第一季度报告全文和报告正文的审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）、2010年第一季度报告全文和报告正文的内容、格式均符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2010年第一季度的经营管理和财务状况；
    （3）、在提出本审核意见前，监事会未发现参与2010年第一季度报告全文和报告正文编制和审议的人员违反保密规定的行为。
    11、审议通过《关于第三届监事会换届选举》的议案，此议案须提交2009年度股东大会审议。
    根据《公司章程》的相关规定，由于公司第三届监事会任期届满，需进行换届选举。第三届监事会推荐徐洪林先生、李胜先生为公司第四届监事会监事选人（监事候选人简历附后）。
    特此公告。 
    上海中科合臣股份有限公司监事会
    二零一零年四月二十六日
    候选监事简历：
    徐洪林 男，1953年出生，江苏人，中共党员。中国人民解放军测绘学院研究生毕业，高级工程师。曾就职于解放军测绘学院讲师，上海市土地管理局副处长，上海市房屋土地资源管理局处长等。现任上海鹏欣（集团）副总裁。
    　　李胜 男，1971年出生。天津大学技术经济专业毕业。曾任工商银行广西防城港分行信贷管理部副经理,住房信贷部经理，工商银行广西区分行项目信贷处工作,曾任项目信贷评审经理,评估委员等职。2001年12月至今在上海鹏欣集团工作,先后担任投资发展部高级经理、副经理、经理。