中金黄金(600489) 最新公司公告|查股网

						中金黄金股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告 
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通知于2010年8月15日以传真和送达方式发出，会议于2010年8月25日在北京召开。会议应到董事9人,实到 7人，董事长孙兆学先生、董事刘丛生先生由于工作原因未能参加会议。孙兆学先生、刘丛生先生分别授权委托董事刘冰先生出席会议并行使职权。会议由董事刘冰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经有效表决，会议形成决议如下：
    一、全票通过了《关于向河南金源提供贷款担保的议案》。同意为控股子公司河南金源25000万元贷款提供担保，期限1年，其他股东按股权比例提供反担保。
    二、全票通过了《关于向嵩县冶炼提供贷款担保的议案》。同意为全资子公司嵩源冶炼6000万元贷款提供担保，期限1年。
    三、全票通过了《关于向潼关冶炼提供银行借款担保的议案》。同意为控股子公司潼关冶炼2000万元贷款提供担保，期限2年，其他股东按股权比例提供反担保。
    上述3项担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。担保事项详细内容见《中金黄金股份有限公司为子公司提供担保的公告》（公告编号2010-020）。
    四、全票通过了《关于潼关冶炼融资租赁的议案》。同意潼关冶炼项目售后回租的融资租赁方式一次性支付15,000万元，租赁利率为基准利率下浮10%，期限为8年,按季等额偿还。
    五、全票通过了《公司2010年半年度报告》及其摘要。
    特此公告。
    中金黄金股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月二十七日