亨通光电(600487) 最新公司公告|查股网

						江苏亨通光电股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨二0一0年第二次临时股东大会通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十四次会议于2010年10月9日在江苏省吴江市经济开发区公司会议室召开，会议由董事长高安敏先生主持。会议通知已于2010年9月28日通过书面传达、传真等方式通知各位董事。会议应到董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事及高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
    经过审议，会议以现场表决方式通过了：
    一、审议通过关于为江苏亨通高压电缆有限公司提供五年期限担保的议案；
    根据江苏亨通高压电缆有限公司筹建期间资金需要，公司拟为其向中国建设银行常熟支行申请五年期总额为2.84亿元人民币的贷款提供担保，考虑到风险控制需要，在此期限内的单笔贷款金额将不超过人民币一亿元。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    详见同日上海证券交易所网站、《上海证券报》公司《为控股子公司提供担保公告》。
    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
    二、审议通过关于转让吴江市亨通置业开发有限公司股权给苏州亨通房地产开发有限公司的议案；
    为了专注于主业经营，规避国家关于房地产调控政策可能导致的风险，公司拟转让吴江市亨通置业开发有限公司（"亨通置业"）100%股权给苏州亨通房地产开发有限公司（"亨通房产"）。
    亨通房产为我公司控股股东亨通集团有限公司控股子公司（亨通集团持有亨通房产90%股权），成立于2002年9月，注册资本为人民币一亿元，主要经营范围为房地产开发及商品房销售。经与其接洽，亨通房产表示有意向以现金方式收购亨通置业100%股权，转让价格为经评估增值后的净资产评估价值2,429.55万元。
    同时，董事会同意：在董事会、股东大会决议批准后授权公司法定代表人、总经理钱建林先生与亨通房产签署相关转让协议。
    此交易构成关联交易，关联董事崔根良先生、沈明权先生、吴如其先生、凌秋剑先生对本项议案回避表决。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    详见同日上海证券交易所网站、《上海证券报》公司《关联交易公告》。
    表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。
    三、审议通过了关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案。
    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
    重要内容提示
    ●本次不提供网络投票
    ●公司股票不涉及融资融券业务
    （一）、本次股东大会召开的基本情况
    1、会议召开时间：2010年10月27日（上午10：00）
    2、股权登记日：2010年10月22日
    3、会议召开地点：江苏省吴江市经济开发区亨通路100号公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
    （二）、会议审议事项
    1、审议关于为江苏亨通高压电缆有限公司提供五年期限担保的议案；
    2、审议关于转让吴江市亨通置业开发有限公司股权给苏州亨通房地产开发有限公司的议案
    （三）、会议出席对象：
    1、2010年10月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决 （该代理人可不必为公司股东）。
    2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    （四）、会议登记事项：
    1、登记时间：2010年10月26日上午9:00-12:00，下午 14:00-16:30。
    2、登记方式：
    （1）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
    （2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书 （格式见附件）、委托人股票帐户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明 "股东大会"字样。
    3、登记地点：江苏省吴江市经济开发区亨通路100号董事会办公室
    电话：0512-63430985
    传真：0512-63092355
    邮编：215234
    联系人：姚央毛 马现华
    （五）、其他事项
    1、本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用；
    2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场；
    （六）、备查文件目录
    公司第四届董事会第十四次会议决议。
    特此公告！
    江苏亨通光电股份有限公司董事会
    二0一0年十月十二日
    附件：江苏亨通光电股份有限公司2010年第二次临时股东大会授权委托书
    授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江苏亨通光电股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：
    序号 议 案 同意 弃权 反对
    1、 审议关于为江苏亨通高压电缆有限公司提供五年期限担保的议案
    2、 审议关于转让吴江市亨通置业开发有限公司股权给苏州亨通房地产开发有限公司的议案
    此委托书表决符号为"√"。
    委托人签名（单位公章）： 受托人签名：
    身份证号码： 身份证号码：
    委托人持股数：
    　　受托时间：