福建南纺(600483) 最新公司公告|查股网

						福建南纺股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第五次会议于2010年4月26日(星期一)下午3:00在福州市五四路71号国贸广场31楼会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2010年4月16日由董事会办公室以专人或邮寄方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，亲自出席董事8人，董事李敦波、陈文生和独立董事陈少华因公务无法亲自出席，分别委托董事长陈军华、董事詹元华和独立董事陈国宏代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
    一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2010年第一季度报告全文及正文的议案》；详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。
    二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
    2009年，公司累计支付福建华兴会计师事务所有限公司的审计业务服务费用总额为人民币50万元，与审计有关的食宿和交通费由公司承担。根据董事会审计委员会提议，董事会同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2010年财务审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及相关咨询服务，聘期一年，审计服务的费用总额为人民币50万元(包含控股子公司审计费用)，与审计有关的食宿和交通费由公司承担。
    三、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于更换公司董事的议案》；
    鉴于李敦波先生因工作变动原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》有关规定，以及公司控股股东福建天成集团有限公司的推荐函，公司董事会提名委员会审核认为，许文章先生符合上市公司董事任职资格；本次董事会同意许文章先生为公司第六届董事会董事候选人，并提请股东大会审议表决。公司董事会对李敦波先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    四、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》；详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。
    五、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于环保过滤材料建设项目的议案》。
    鉴于当前国家产业政策和低碳经济对环保的要求，公司对环保过滤材料的现状和市场进行了论证，本次董事会同意实施环保过滤材料建设项目。该项目除原有针刺生产线外，计划新增投入不超过人民币1,400万元，同时同意授权公司经营班子择机对外拓展。
    以上第二、三项议案尚须提交股东大会审议表决。
    特此公告。
    福建南纺股份有限公司董事会
    二〇一〇年四月二十八日
    附：许文章先生个人简历
    许文章：男，1969年1月出生，1991年8月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级会计师。现任中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司财务会计部总经理；曾任外贸中心集团商品开发部、计财处、灵活贸易部干部，外贸中心集团灵活贸易部财务科副科长，尼日利亚中国投资开发贸易促进中心财务部经理(副科级)，外贸中心集团计财处副科长、科长、处长助理(正科)、副处长、处长。目前未持有本公司股票。
    　　上述董事候选人未受过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。