风帆股份(600482) 最新公司公告|查股网

						风帆股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    本次会议无否决或修改提案的情况；
    本次会议无新提案提交表决；
    一、会议召开情况：
    1、本次年度股东大会召开通知于2010年3月26日发出。
    2、会议召开时间：2010年4月20日（星期二）上午9：30
    3、现场会议召开地点：河北省保定市亚华大酒店五楼会议室
    4、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票的表决方式。
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：公司董事长陈孟礼先生
    7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况：
    参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数16人,代表股份167,586,016股,占公司总股本的36.35%;
    公司董事会、监事会、经理层成员及公司聘请的见证律师出席了本次年度股东大会的现场会议。
    三、本次议案的审议及表决情况
    本次股东大会审议的议案如下：
    （一）、2009年度董事会工作报告；
    （二）、2009年度监事会工作报告；
    （三）、2009年度报告正文及摘要；
    （四）、2009年度财务决算报告；
    （五）、2010年财务预算方案；
    （六）、2009年度利润分配预案
    （七）、关于申请2010年银行授信额度及授权办理具体事宜的议案；
    （八）、关于2009年关联交易事项及2010年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案；
    （九）、关于续聘大信会计师事务所为2010年公司审计机构的议案；
    （十）、关于建设蓄电池
    （十一）、关于选举第四届董事会成员的议案；
    （十二）、关于选举第四届监事会成员的产品产业技术升级项目的议案。 
    上述议案审议的表决情况，如下表。其中第7、8个议案，涉及关联交易的关联股东回避表决。
    风帆股份有限公司2009年度股东大会议案表决情况
    议案 表决
    结果 表决情况
    同意
    （股） 占有效表决
    股数比例
    （%） 反对
    （股） 占有效表决股数比例
    （%） 弃权
    （股） 占有效表决股数比例
    （%）
    议案一 通过 167,586,016 100 0 0 0 0
    议案二 通过 167,586,016 100 0 0 0 0
    议案三 通过 167,586,016 100 0 0 0 0
    议案四 通过 167,586,016 100 0 0 0 0
    议案五 通过 167,586,016 100 0 0 0 0
    议案六 通过 167,586,016 100 0 0 0 0
    议案七 通过 18,097,190 100 0 0 0 0
    议案八 通过 1,617,190 100 0 0 0 0
    议案九 通过 167,586,016 100 0 0 0 0
    议案十 通过 167,586,016 100 0 0 0 0
    议案十一 通过 167,586,016 0 0 0 0 0
    议案十二 通过 167,586,016 0 0 0 0 0
    四、律师见证情况
    北京市金诚同达律师事务所的贺宝银律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议所通过的决议合法有效。
    五、备查文件目录
    1、本次股东大会决议；
    2、本次股东大会法律意见书。
    特此公告。 
    风帆股份有限公司董事会
    二○一○年四月二十日
    附件一：
    董事候选人简历
    1、刘宝生先生，1957年月11月出生，本科学历，高级政工师，曾任风帆蓄电池厂销售处副处长、处长、厂长助理，金风帆公司副总经理、常务副总经理、总经理，风帆集团公司副总经理，风帆股份有限公司监事会主席，现任本公司党委书记、副董事长、总经理。
    2、张英岱先生，1962年5月出生，本科学历，高级会计师。1986年参加工作，先后任中国船舶工业总公司财务局企业财务一处副处长、处长，中国船舶重工集团公司财务部副主任主持工作、主任，曾于2000年任风帆股份有限公司董事，现任中国船舶重工集团公司副总会计师、中船重工财务有限公司副董事长、本公司副董事长。。
    3、韩军先生，1959年3月出生，双学士学历，高级工程师，曾任风帆蓄电池厂人劳处副处长、车间主任，金风帆公司人事部经理，风帆集团公司副总会计师兼财务部经理，风帆股份有限公司董事会秘书、副总经理兼证券部经理，现任本公司董事、副总经理。
    4、甄志军先生,1954年11月出生，在职研究生学位，高级工程师、经济师，曾任保定金风帆蓄电池有限公司副总经理、常务副总经理，现任风帆股份有限公司董事、副总经理。
    5、吴忠先生，1972年10月出生，本科学历，研究生学位，高级经济师，曾任中船重工集团公司资产部资产三处副处长（主持工作）、处长，现任中国船舶重工股份有限公司资本运营部副主任（主持工作）。
    6、袁建强先生， 1962年2月出生，本科学历，政工师，曾任风帆不锈钢公司副总经理风帆有色金属公司总经理、党支部书记，现任风帆股份有限公司董事、微型蓄电池分公司总经理。
    独立董事候选人简历
    王扬祖先生，1937年6月出生，哈尔滨工业大学给水排水专业毕业，本科学历，研究员级高级工程师，曾任中国建筑技术发展中心情报所主任、副所长、所长，国家环保总局副局长、中国环保产业协会会长。现为国家环保总局局长顾问，中国物质再生协会、再生资源委员会主任、中国土木工程协会水工业分会理事长、国家环保总局科学技术委员会委员。
    张延禧先生，1937年5月出生，上海水产学院海洋渔业毕业，高级工程师，本科学历，曾任农业部副处长、国家水产总局处长、中国水产养殖公司副经理、中国水产供销总公司副总经理、中国水产联合总公司总经理、农业部副部长、国务院稽查特派员总署特派员，现为中国农业科教基金会会长、中国饲料工业协会常务副会长、中国食品工业协会副会长。
    王富强先生， 1965年9月出生，毕业于安徽财贸学院会计学专业，本科学历，会计学副教授、注册会计师，1988年7月至今在河北理工大学任教，现为河北理工大学经济管理学院财务金融系副主任。
    附件二：
    监事会主席、监事候选人简历
    1、田玉双女士，1965年12月出生，本科学历，高级会计师职称，曾任保定风帆集团有限责任公司财务部副经理、经理、风帆股份有限公司副总会计师兼审计部经理，现任风帆股份有限公司工会主席、纪检委书记、副总会计师、监事。
    2、郭强先生，1963年6月出生，研究生学历，博士学位，曾任中国船舶工业总公司办公厅政策研究室经济师、中船重工人事部主任助理。现任中船重工人事部副主任、本公司监事。
    3、张怡杰先生，1959年11月出生，大专学历，高级工程师，曾任金风帆公司企业规划部经理、总经理助理、副总经理兼销售公司总经理、副总经理兼生产工程部部长，现任风帆股份有限公司总经理助理、纪检委副书记、监事。
    4、吴雷女士，1968年12月出生，大专学历，会计师，曾担任风帆股份有限公司财务部副经理（主持工作）、风帆股份有限公司玻璃纤维制品分公司总会计师，2009年2月至今任风帆股份有限公司审计部经理。
    5、席春青先生，1968年2月出生，大学学历，工程师，曾任风帆股份有限公司有色金属分公司经理助理、副总经理、玻纤分公司总经理，现任风帆股份有限公司有色金属分公司总经理。