双良节能(600481) 最新公司公告|查股网

						双良节能系统股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议没有被否决或修改提案的情况；
    ●本次会议没有新提案提交表决。
    一、 会议召开和出席情况
    双良节能系统股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年7月6日在江阴国际大酒店召开，参加会议的股东及股东授权代表共7人，代表公司股份 489,899,273股，占公司股份总数的60.48%。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    二、 提审议案情况
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议公司关于修订《关联交易决策制度》的议案;
    赞成：489,636,865 股,占出席会议有表决权股份的99.95％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的0％ ；反对：262,408股，占出席会议有表决权股份的0.05％。
    2、审议公司关于修改《公司章程》的议案;
    赞成：489,899,273 股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。
    公司2009年度实施了资本公积金转增股本的利润分配方案，现对公司章程进行如下修改：
    （1）原第六条：公司注册资本为人民币675,069,376元。
    现修改为：公司注册资本为人民币810,083,251元。
    （2）原第十九条：公司股份总数为675,069,376股, 均为普通股。
    现修改为：公司股份总数为810,083,251股, 均为普通股。
    《公司章程》其他条款不变。
    3、以累积投票的方式，经逐项表决，审议通过了《公司董事会换届选举》的议案。本次选举参与选举投票数为489,899,273票，其中有效投票数为489,899,273票。
    （１） 选举缪志强先生为公司第四届董事会董事；
    赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
    （２）选举马培林先生为公司第四届董事会董事；
    赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
    （３）选举缪双大先生为公司第四届董事会董事；
    赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
    （４）选举江荣方先生为公司第四届董事会董事；
    赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
    （５）选举节连山先生为公司第四届董事会董事；
    赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
    （6）选举谭伟楠先生为公司第四届董事会董事
    赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
    （7）选举隋永滨先生为公司第四届董事会董事；
    赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
    （8）选举李永盛先生为公司第四届董事会独立董事；
    赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
    （9）选举王雨蓬先生为公司第四届董事会独立董事；
    赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
    （10）选举史敏女士为公司第四届董事会独立董事；
    赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
    （11）选举邹晖女士为公司第四届董事会独立董事；
    赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
    4、以累积投票的方式，经逐项表决，审议通过了《公司监事会换届选举》的议案。本次选举参与选举投票数为489,899,273票，其中有效投票数为489,899,273票。
    （１） 选举陈强先生为公司第四届监事会监事；
    赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
    （２）选举李志浩先生为公司第四届监事会监事；
    赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
    （３）选举曹友志先生为公司第四届监事会监事；
    赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
    三、律师见证情况
    本次股东大会经通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、 股东大会会议决议
    2、 股东大会会议记录
    3、 律师法律意见书
    特此公告
    双良节能系统股份有限公司
    　　二○一○年七月七日