凌云股份(600480) 最新公司公告|查股网

						凌云工业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    2010 年8月13日，凌云工业股份有限公司在公司所在地召开第四届董事会第三次会议，会议通知已于2010年8月3日通过电子邮件及电话确认方式通知各位董事。公司共有董事9 名，全部出席了会议或委托表决，其中董事杨洪荣先生委托董事李喜增先生代为行使表决权，董事李葛卫先生委托董事信虎峰先生代为行使表决权，独立董事邱洪生先生委托独立董事张烨先生代为行使表决权，符合法律法规和公司章程的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。出席会议的董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，一致同意形成以下决议：
    一、批准《关于部分固定资产分类及折旧年限会计估计变更的议案》，同意公司自2010年1月1日起对部分固定资产分类及固定资产折旧年限进行变更，将原归集于"办公设备及其他"类中的电子设备单独划为"电子设备"类，电子设备折旧年限由5-6年调整为3年，其它固定资产类别及折旧年限不变，固定资产预计净残值比率不变。
    以上部分固定资产分类及折旧年限变更有关情况详见公司临时公告，公告编号：临2010-027。
    二、批准《关于公司2010年半年度报告的议案》，同意公司2010年半年度报告全文及摘要，保证公司2010年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2010年半年度报告全文详见上海证券交易所网站，摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。
    三、批准《关于重庆长安凌云汽车零部件有限公司、亚大塑料制品有限公司向中国兵器工业集团公司申请委托借款的议案》，同意公司控股子公司重庆长安凌云汽车零部件有限公司向中国兵器工业集团公司申请委托借款1,000万元，用于流动资金周转，期限一年，借款年利率为4.779%，相关手续费由该子公司承担；同意公司控股子公司亚大塑料制品有限公司向中国兵器工业集团公司申请委托借款1,000万元，用于流动资金周转，期限半年，借款年利率为4.374%，相关手续费由该子公司承担。关联董事李喜增先生、杨洪荣先生、徐宇平先生、信虎峰先生、孙铁庄先生回避了对此事项的表决。
    以上委托借款关联交易有关情况详见公司临时公告，公告编号：临2010-028。
    四、批准《关于向哈尔滨凌云汽车零部件有限公司委托贷款的议案》，同意公司向控股子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司委托贷款3,000万元，主要用于生产经营，期限一年，委托贷款利率不低于同期银行贷款基准利率，相关手续费由该子公司承担。
    五、批准《关于增加公司贷款限额的议案》，同意公司对外贷款额度由55,000万元增加至70,000万元，主要用于生产经营需要,具体包括流动资金贷款、承兑汇票、中长期贷款、信用证及保函业务等筹资业务，并授权公司总经理在限额内办理相关事宜。
    特此公告。
    凌云工业股份有限公司董事会
    　　2010年8月16日