千金药业(600479) 最新公司公告|查股网

						株洲千金药业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    二O一O年四月二十三日，公司第六届监事会第六次会议在公司会议室召开，应到监事3人，参加会议监事3人。会议由公司监事会主席张顺利女士主持，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过如下议案：
    一、公司2009年度报告及摘要。
    经监事会对董事会编制的《2009年年度报告》审慎审核，监事会认为：
    （1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况。
    二、公司2009年度监事会工作报告。
    三、关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
    四、《公司监事会议事规则》（修订版）。
    五、公司2010年第一季度报告。
    上述一、二、四项议案须提交公司2009年度股东大会审议通过。 
    特此公告。
    株洲千金药业股份有限公司
    监事会
    　　2010年4月23日