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						湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
　
  　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010年5月28日上午11点30分在公司八楼会议室召开，会议通知于2010年5月18日通过专人和传真方式传达至各位董事。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由李雄先生主持，形成如下决议：
　　一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。选举李雄先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年。
　　二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。选举赵永祥先生担任公司第四届董事会副董事长,任期三年。
　　三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》。同意李利华、赵永祥、龚光明、邓超、罗明生担任第四届审计委员会委员，龚光明担任审计委员会主任（召集人），任期三年。
　　四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。同意李雄、阎洪生、邓超、龚光明、罗明生担任第四届薪酬与考核委员会委员，邓超担任薪酬与考核委员会主任（召集人），任期三年。
　　五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》。同意李雄、章干泉、阮大平、罗桂林、李斌担任第四届战略委员会委员，李雄担任战略委员会主任（召集人），任期三年。
　　六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》。同意李雄、李斌、罗明生担任提名委员会委员，李斌担任提名委员会主任（召集人），任期三年。
　　七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任肖再祥先生担任公司总裁,任期三年。
　　八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》，聘任李兵先生、王飞先生、徐科进先生、陈琰女士担任公司副总裁，王飞先生兼任公司财务负责人,任期均为三年。
　　公司独立董事就《关于聘任公司总裁的议案》以及《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》发表了独立意见，一致认为：新聘任的公司总裁和公司副总裁等高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和选举程序符合有关法律法规的规定，同意聘任肖再祥先生为公司总裁，聘任李兵先生、王飞先生、徐科进先生、陈琰女士担任公司副总裁，王飞先生兼任公司财务负责人。
　　九、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司第四届董事会秘书的议案》，聘任王飞先生担任公司第四届董事会秘书,任期三年。
　　十、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任石旭女士担任公司证券事务代表,任期三年。
　　特此公告!
　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会
　　二Ο一Ο年五月二十八日
　　附件一：公司高级管理人员及证券事务代表简历
　　肖再祥，1957年出生，中共党员，硕士，高级工程师，高级职业经理人。曾任长沙市电信局保卫科副科长、科长，长沙市电信局建设部副主任、物业管理部主任、行政事业部主任、工会副主席，长沙市信达房地产开发有限公司总经理，湖南省邮政局保卫处副处长、湖南湘邮金盾防盗报警网络监控有限责任公司副总经理。现任公司总裁。
　　李兵先生，1969年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，历任长沙市电信局计算机中心副主任，长沙市电信局高新技术公司总经理，本公司技术总监，现任公司副总裁。
　　王飞先生，1973年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。先后在湖南省邮电管理局经营管理处、湖南省邮政局计划财务处工作，曾任本公司投资部总经理，董事会秘书，现任公司副总裁、财务负责人和董事会秘书。
　　徐科进先生，1964年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任湖南天辰通信股份有限公司经营部经理，长沙市电信公司办公室副主任兼企业管理办公室主任，本公司经营管理部总经理，总裁助理兼经营管理部总经理，现任公司副总裁。
　　陈琰女士，1970年出生，中共党员，大学本科毕业，工学学士，高级工程师，曾在湖南省邮电科学研究所从事科研开发工作，历任湖南省邮电科学研究院市场部副经理、产品代理部经理，本公司市场营销部总经理，公司监事、市场总监，现任公司副总裁。
　　石旭女士，1978年出生，汉族，湖南常德人，中共党员，大学本科学历。2000年7月参加工作，曾就职于本公司市场部、系统集成部。现任公司证券事务代表。