湘邮科技(600476) 最新公司公告|查股网

						湖南湘邮科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告
　　
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：本次会议无否决和修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
　　湖南湘邮科技股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月28日上午8:30时在公司三楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表共6人，代表股份81,690,779股，占公司股份总额的50.72%。会议由公司董事会召集，董事长李雄先生主持。公司董事、监事、高管人员和湖南启元律师事务所熊林律师列席本次会议，会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　经与会股东和授权代表认真审议，以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：
　　一、《公司2009年度董事会工作报告》
　　赞成81,690,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
　　二、《公司2009年度监事会工作报告》
　　赞成81,690,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
　　三、《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算》
　　赞成81,690,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
　　四、《2009年度利润分配预案》
　　赞成81,690,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
　　经天职国际会计师事务所有限公司审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2009年实现的归属于母公司所有者的净利润4,765,308.37元，加上期初未分配利润-43,641,344.82元，可供股东分配的利润为-38,876,036.45元。根据公司目前资金状况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。
　　五、《公司2009年度报告及报告摘要》
　　赞成81,690,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
　　六、《关于公司2009年关联交易执行情况及签订2010年关联交易框架协议的议案》。出席会议关联方股东湖南省邮政公司、中国邮政速递物流公司回避对本议案的表决，赞成10,544,391股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
　　七、《关于公司2009年日常关联交易超额部分予以追认的议案》。出席会议关联方股东湖南省邮政公司、中国邮政速递物流公司回避对本议案的表决，赞成10,544,391股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
　　八、听取了《独立董事述职报告》
　　九、《关于修订的议案》
　　赞成81,690,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　十、《关于确定公司第四届董事会董事的议案》，表决采用累积投票制。
　　1、同意李雄先生为公司第四届董事会董事
　　赞成81,690,779票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权，通过该选举。
　　2、同意赵永祥先生为公司第四届董事会董事
　　赞成81,690,779票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权，通过该选举。
　　3、同意章干泉先生为公司第四届董事会董事
　　赞成81,690,779票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权，通过该选举。
　　4、同意李利华先生为公司第四届董事会董事
　　赞成81,690,779票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权，通过该选举。
　　5、同意阮大平先生为公司第四届董事会董事
　　赞成81,690,779票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权，通过该选举。
　　6、同意罗桂林先生为公司第四届董事会董事
　　赞成81,690,779票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权，通过该选举。
　　7、同意阎洪生先生为公司第四届董事会董事
　　赞成81,690,779票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权，通过该选举。
　　8、同意龚光明先生为公司第四届董事会独立董事
　　赞成81,690,779票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权，通过该选举。
　　9、同意邓超先生为公司第四届董事会独立董事
　　赞成81,690,779票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权，通过该选举。
　　10、同意李斌女士为公司第四届董事会独立董事
　　赞成81,690,779票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权，通过该选举。
　　11、同意罗明生先生为公司第四届董事会独立董事
　　赞成81,690,779票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权，通过该选举。
　　十一、《关于确定公司第四届监事会监事的议案》，表决采用累积投票制。
　　1、同意范宏女士为公司第四届监事会监事
　　赞成81,690,779票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权，通过该选举。
　　2、同意唐幼珊先生为公司第四届监事会监事
　　赞成81,690,779票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权，通过该选举。
　　由公司职工代表大会选举产生，颜毅先生担任本届公司职工监事。
　　十二、《关于向有关银行申请2010年度综合授信额度的议案》。
　　赞成81,690,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过该议案。
　　本次股东大会经湖南启元律师事务所熊林律师见证并出具法律意见书，认为公司2009年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2009年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2009年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　备查文件：
　　1、湖南湘邮科技股份有限公司2009年度股东大会决议
　　2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
　　特此公告！
　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会
　　二○一○年五月二十八日