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						无锡华光锅炉股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议没有被否决或修改提案的情况；
　　●本次会议没有新提案提交表决；
　　无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年5月14日在无锡城南路3号公司会议室召开了公司2009年度股东大会，出席本次股东大会的股东代表和股东代理人共有7人，代表股份总数119,759,000股，占公司有表决权股份总数的46.78%，全部为无限售条件流通股，符合《中华人民共和国公司法》和《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。上海市广发律师事务所孟繁锋律师、孙磊律师出席并见证了会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。
　　本次大会由公司董事长王福军先生主持，以记名投票方式，审议通过了如下决议：
　　1)《2009年度董事会工作报告》
　　（119,759,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权）
　　2)《2009年度监事会工作报告》
　　（119,759,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权）
　　3)《独立董事2009年度述职报告》
　　（119,759,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权）
　　4)《公司2009年度财务决算报告》
　　（119,759,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权）
　　5)《公司2009年度利润分配方案》
　　以公司2009年末总股本25600万股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税）向全体股东分配，共派发现金25,600,000元，剩余未分配利润462,672,670.39元结转以后年度。2009年度不用资本公积金转增股本。
　　（119,759,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权）
　　6)《聘公司2010年度审计机构的议案》
　　聘江苏公证天业会计师事务所为公司2010年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的方案。
　　（119,759,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权）
　　7)《2009年年度报告及摘要》
　　（119,759,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权）
　　8)《章程修正案》
　　为了适应市场的需要，完善公司产业链，拟对公司章程中的经营范围进行修改，增加“机电设备安装工程专业承包，1级锅炉（参数不限）安装、改造、维修”。
　　拟更改后的经营范围：电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的制造、销售，烟气脱硫脱硝、除尘等环保设备的制造、销售、安装，金属材料（贵金属除外）、机电配套的销售，锅炉、水处理、环保产品成套设备工程咨询、服务，机电设备安装工程专业承包，1级锅炉（参数不限）安装、改造、维修，租赁，公路货运，经营经外贸部批准的自营进出口业务。（以工商部门核准为准）
　　（119,759,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权）
　　9)《公司2010年日常关联交易》
　　关联股东回避表决，有权参与表决的股数为4,687,240股。
　　（4,687,240股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权）
　　10)《公司董事会换届及第四届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》
　　采用累积投票制，选举王福军、蒋志坚、贺旭亮、张伟民、钱志新、何木云、张燕为公司第四届董事会董事，任期从2010年5月14日至2013年5月13日。
　　表决结果：
　　王福军，同意119,759,000股，反对0股，弃权0股；
　　蒋志坚，同意119,759,000股，反对0股，弃权0股。
　　贺旭亮，同意119,759,000股，反对0股，弃权0股；
　　张伟民，同意119,759,000股，反对0股，弃权0股；
　　钱志新，同意119,759,000股，反对0股，弃权0股；
　　何木云，同意119,759,000股，反对0股，弃权0股；
　　张燕，同意119,759,000股，反对0股，弃权0股；
　　11)《公司监事会换届及第四届监事会监事候选人的议案》
　　选举赵晓莉、谢士鸣为公司第四届监事会监事，任期从2010年5月14日至2013年5月13日。
　　表决结果：
　　赵晓莉，同意119,759,000股，反对0股，弃权0股；
　　谢士鸣，同意119,759,000股，反对0股，弃权0股。
　　本次股东大会经上海广发律师事务所孟繁锋律师、孙磊律师见证，并出具了法律意见书，认为本公司本次股东大会的召集召开程序、出席大会的人员资格及其表决程序合法有效。
　　特此公告。
　　无锡华光锅炉股份有限公司
　　2010年5月15日