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						无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知于2010年4月13日以书面及传真形式发出，会议于2010年4月23日上午在公司会议室以现场方式召开。董事长王福军先生主持会议。会议应到董事7人，实到董事5人，董事聂海涛、独立董事钱志新分别授权董事长王福军全权表决。公司3名监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
    出席本次会议的董事讨论并全票通过如下决议：
    一、审议通过了《公司董事会换届及第四届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》
    公司董事会提名以下人员为公司第四届董事会董事候选人：王福军、蒋志坚、贺旭亮、张伟民；独立董事候选人：钱志新、何木云、张燕。
    以上议案还需公司2009年度股东大会审议。
    附简历：
    张伟民，男，41岁，中共党员，经济师。曾在无锡太湖国家旅游渡假区发展总公司物资贸易部、国联证券无锡湖滨路营业部和投资银行部、无锡市国联发展（集团）有限公司电力投资部工作，2007年5月~2010年5月兼任无锡华光锅炉股份有限公司监事会主席。现任无锡国联环保能源集团有限公司投资管理部经理。
    何木云，男，67岁，中共党员，教授级高级工程师。历任东方汽轮机厂厂长、厂党委书记，中国东方电气集团公司党组副书记、书记、常务副总经理、董事长，四川省政协委员，中国电器工业协会理事长，2004年任中国东方电气集团公司总工程师。2008年5月退休，现任中国第一重型机械集团公司独立董事。
    张燕，女，70年生，中共党员，注册会计师、高级会计师。历任常州正大会计师事务所有限公司董事长、主任会计师、江苏公证会计师事务所有限公司常务副主任会计师兼常州分所所长。现任江苏技术师范学院会计学院教师。
    特此公告。 
    无锡华光锅炉股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月24日