六国化工(600470) 最新公司公告|查股网

						安徽六国化工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽六国化工股份有限公司（下称"公司"）董事会于2010年8月31日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第四届董事会第五次会议的通知，会议于2010年9月10日上午9：00以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
    一、关于修改《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
    （一）、公司章程原第六条"公司注册资本为人民币22600万元。"
    现修改为："第六条 公司注册资本为人民币32600万元。"
    （二）、公司章程原第十九条"公司股份总数为22600万股，公司的股本结构为：普通股22600万股，其他种类股零股。"
    现修改为："第十九条 公司股份总数为32600万股，公司的股本结构为：普通股32600万股，其他种类股零股。"
    公司章程其他条款不变。
    公司2009年第一次临时股东大会已授权公司董事会在本次非公开发行股票结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款，并办理相关工商变更登记。为此，上述内容无需再经股东大会审议批准。
    二、关于子公司铜陵鑫克精细化工有限责任公司增资扩股的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
    具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn同日公告的《安徽六国化工股份有限公司关于子公司铜陵鑫克精细化工有限责任公司增资扩股的公告》。
    三、关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
    具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn同日公告的《安徽六国化工股份有限公司关于于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    四、关于召开2010年第二次临时股东大会的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
    公司董事会决定于2010年9月28日上午9:00在公司第七会议室召开公司2010年第二次临时股东大会。现将会议有关事宜通知如下：
    （一）会议时间：2010年9月28日上午9:00
    （二）会议地点：安徽六国化工股份有限公司第七会议室
    （三）会议议程：
    审议《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
    （四）参加会议人员：
    1、2010年9月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    2、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员；
    3、公司聘任的律师事务所人员。
    （五）会议登记办法：
    1、登记手续
    出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证，代理人出席还应持有授权委托书（格式附后）、本人身份证及授权人股东帐户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。
    出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于2010年9月27日之前将回执（格式附后）传真或邮寄至登记地点，未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
    2、登记时间
    2010年9月27日，上午9：00-下午5：00。
    3、登记地点
    安徽省铜陵市铜港路安徽六国化工股份有限公司证券投资部
    邮政编码：244023
    联系人：邢金俄
    电话：0562-3801675 传真：0562-3802688
    （六）注意事项
    1、公司不接受股东以电话方式办理登记；
    2、本次大会会期半天，与会股东食宿交通费自理。
    特此公告
    安徽六国化工股份有限公司董事会
    2010年9月10日
    附件：
    授权委托书
    兹全权委托________先生(女士)代表我单位（本人）出席安徽六国化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
    序号 议案内容 同意 反对 弃权
    1 关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案
    备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票，其它空格内划"－"。
    委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：
    委托人持有股数： 委托人股东帐号：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：2010年____月____日
    回 执
    截止2010年____月____日，本人/本单位持有安徽六国化工股份有限公司股票共计____股，拟参加公司2010年第二次临时股东大会。
    股东帐户： 持有股数：
    出席人姓名： 股东签名（盖章）：
    　　2010年____月____日