风神股份(600469) 最新公司公告|查股网

						风神轮胎股份有限公司董事会四届二十四次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第四届董事会第二十四次会议于2010年6月3日以通讯表决方式召开，公司全部董事参加了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    与会董事审议并通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事曹朝阳先生、郑玉力先生回避表决。
    赞成11票；反对0票；弃权0票。
    河南轮胎集团有限责任公司（以下简称"轮胎集团"）接受委托为公司加工部分工程机械外胎、垫带及聚乙烯塑料隔离膜。公司依据双方签订的《工程机械外胎委托加工协议》、《垫带委托加工协议》及《聚乙烯塑料隔离膜外委加工合作协议》并参照市场招标价格向轮胎集团支付加工费用。
    轮胎集团目前持有公司的股权占公司总股本的5.41%，为公司第二大股东。上述交易构成了公司的关联交易。
    由于2010年公司工程胎需求的增加，上述日常关联交易金额较以前年度同类关联交易金额大幅增加，截止2010年5月31日合计为8,932,724.14元，交易金额超过300万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《风神轮胎股份有限公司关联交易决策制度》的相关规定，上述日常关联交易应提交公司董事会审议，履行相应决策程序。
    特此公告。
    风神轮胎股份有限公司董事会
    　　2010年6月3日