百利电气(600468) 最新公司公告|查股网

						天津百利特精电气股份有限公司董事会四届十八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    天津百利特精电气股份有限公司董事会四届十八次会议于2010 年10月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2010年10月17日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。
    本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经与会董事讨论表决，决议如下：
    一、 审议通过《公司2010年第三季度报告全文及正文》
    同意七票，反对零票，弃权零票。
    二、 审议通过《关于受让百利康诚机电设备（天津）有限公司股权的议案》
    同意七票，反对零票，弃权零票。
    三、 审议通过《关于向子公司提供贷款担保的议案》
    同意七票，反对零票，弃权零票。
    特此公告。
    天津百利特精电气股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年十月二十三日